证券代码:600742 证券简称:一汽富维 公告编号:2015-004
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 16 日 14 点 00 分
召开地点:吉林省长春市东风南街 1399 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 16 日
至 2015 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会报告 √
2 2014 年度监事会报告 √
3 2014 年年报和摘要 √
4 2014 年度利润分配预案 √
5 2014 年度财务决算报告 √
6 2015 年度财务预算报告 √
7 2014 年度独立董事述职报告 √
8 2015 年度日常关联交易计划的议案 √
9 关于聘请会计师事务所的议案 √
10.00 董事会换届的议案 √
10.01 董事候选人金毅 √
10.02 董事候选人王玉明 √
10.03 董事候选人付炳锋 √
10.04 董事候选人李艰 √
10.05 董事候选人温树泽 √
10.06 董事候选人范希军 √
10.07 独立董事候选人赵树宽 √
10.08 独立董事候选人孙立荣 √
10.09 独立董事候选人刘金全 √
11.00 监事会换届的议案 √
11.01 监事候选人杨延晨 √
11.02 监事候选人冯玉玺 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届十六次董事会、第七届十三次监事会会议审议通过,
并于 2015 年 3 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站:http://www.sse.com.cn 上披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:无
4、 涉及关联股东回避表决的议案:《2015 年度日常关联交易计划的议案》。
应回避表决的关联股东名称:中国第一汽车集团公司、长春一汽富晟集团有
限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600742 一汽富维 2015/4/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
参加本次股东大会的股东,请于 2015 年 4 月 14 日,持本人身份证、股东帐户卡、
持股清单等股权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托
人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记;法人股东持营业执
照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信
函方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前 24 小时送达或传真至公司
证券部。
六、 其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议股东食宿交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证
明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
3、联系方式:
联系地址:长春市东风南街1399号,公司证券部
邮政邮编:130011 联系电话:0431-85765755
传真:0431-85765338
联系人:刘志勇
特此公告。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会
2015 年 3 月 26 日
附件 1:授权委托书
附件 2:投资者参加网络投票的操作流程
附件 1:授权委托书
授权委托书
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 16 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会报告
2 2014 年度监事会报告
3 2014 年年报和摘要
4 2014 年度利润分配预案
5 2014 年度财务决算报告
6 2015 年度财务预算报告
7 2014 年度独立董事述职报告
8 2015 年度日常关联交易计划的议案
9 关于聘请会计师事务所的议案
10.00 董事会换届的议案
10.01 董事候选人金毅
10.02 董事候选人王玉明
10.03 董事候选人付炳锋
10.04 董事候选人李艰
10.05 董事候选人温树泽
10.06 董事候选人范希军
10.07 独立董事候选人赵树宽
10.08 独立董事候选人孙立荣
10.09 独立董事候选人刘金全
11.00 监事会换届的议案
11.01 监事候选人杨延晨
11.02 监事候选人冯玉玺
托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2:网络投票操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过上交所交易系统参加投票。 投票日期:
2015 年 4 月 16 日的交易时间,即 2015 年 4 月 16 日上午 9:30-11:30;下午
13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购
操作。 总提案数:11 个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738742 富维投票 11 A股股东
(二)表决方法
1、一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
内容 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所有十一项提案 99.00元 1股 2股 3股
2、分项表决方法:
议案序号 议案内容 委托价格
1 2014年度董事会报告 1.00
2 2014年度监事会报告 2.00
3 2014年年报和摘要 3.00
4 2014年度利润分配预案 4.00
5 2014年度财务决算报告 5.00
6 2015年度财务预算报告 6.00
7 2014年度独立董事述职报告 7.00
8 2015年度日常关联交易计划的议案 8.00
9 聘请会计师事务所的议案 9.00
10.00 董事会换届的议案 10.00
10.01 金毅 10.1
10.02 王玉明 10.2
10.03 付炳锋 10.3
10.04 李艰 10.4
10.05 温树泽 10.5
10.06 范希军 10.6
10.07 赵树宽 10.7
10.08 孙立荣 10.8
10.09 刘金全 10.9
11.00 监事会换届的议案 11.00
11.01 杨延晨 11.1
11.02 冯玉玺 11.2
(三)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(四)买卖方向:均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日 2013年4月17日 A 股收市后,持有一汽富维公司A 股(股
票代码600742)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填
写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738742 买入 99.00元 1股
(二)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网
络投票的第1号提案《董事会报告》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738742 买入 1.00元 1股
(三)如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决,拟对本次网
络投票的第1号提案《董事会报告》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738742 买入 1.00元 2股
(四)如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网
络投票的第1号提案《董事会报告》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738742 买入 1.00元 3股
三、网络投票其他注意事项
(一)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票
结果为准。
(二)统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
(三)对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托
投票、网络投票),以第一次投票结果为准。
(三)股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视
为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
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