证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临 2015-005 号
南京高科股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京高科股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于 2015 年
3 月 23 日下午在公司会议室召开。会议通知于 2015 年 3 月 20 日以
传真和电话的方式发出。本次会议应到董事 7 名,实到 7 名,公司监
事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。本次会议审议并通过了《关于不参与认购南京银行股份有限
公司本次非公开发行 A 股股票的议案》。
公司原意向参与认购南京银行股份有限公司(以下简称“南京银
行”)本次非公开发行 A 股股票(详见 2014 年 7 月 17 日《南京高
科关于对外投资暨关联交易的公告》(临 2014-025 号)及 2014 年 8
月 2 日《南京高科 2014 年第一次临时股东大会公告》(临 2014-030
号)),现由于市场环境发生变化,综合考虑公司未来转型发展的需要,
经与南京银行协商,公司决定不参与认购南京银行本次非公开发行 A
股股票。
公司独立董事事前均认可公司不参与认购南京银行本次非公开
发行 A 股股票事项,并发表独立意见认为上述事项具有一定的必要
性和合理性,不存在损害上市公司及股东利益的情况,表决程序符合
相关规定,体现了公开、公平、公正的原则,同意公司此事项。
1
由于公司董事长徐益民先生任南京银行董事,上述事项构成关联
交易事项,徐益民董事长回避了该议案的表决,公司其他六名非关联
董事一致同意此事项。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○一五年三月二十六日
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