证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2015-003
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议通知和会议资料于 2015 年 3 月 13 日以电子邮件
方式发出。
(三)本次监事会会议于 2015 年 3 月 25 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
(四)会议应到监事七人,实到监事七人,其中张宏中先生、吕
传田先生两名监事传真表决。
(五)本次会议由公司监事会主席张万金先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议:
(一)《二○一四年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(二)《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
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为规范公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有
效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》、《上市
公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》
等有关规定,结合公司实际情况,对公司《监事会议事规则》进行修
订。
此案需提请股东大会审议,且在股东大会通过后生效。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(三)《关于审议公司<二○一四年度报告及摘要>的议案》
议案具体内容见公司 2014 年年度报告及摘要。
监事会认为:公司《二○一四年度报告》的编制及审议程序符合
相关法律法规和《公司章程》的各项规定;其内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映
出公司二○一四年度经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,
没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(四)《关于审议公司<二○一四年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(五)《关于审议公司二○一四年度利润分配的议案》
议案具体内容见公告 2015-002《第五届董事会第五次会议决议公
告》。
此案需提请股东大会审议。
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经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(六)《关于审议公司二○一五年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公告 2015-004《二○一五年日常关联交易公告》。
此案部分内容需提请股东大会审议。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(七)《关于审议为承贷单位办理委托贷款展期的议案》
议案具体内容见公告 2015-002《第五届董事会第五次会议决议公
告》。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(八)《关于补选监事的议案》
公司监事葛晓智先生因工作变动,请求辞去所担任的公司第五届
监事会监事职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的有关规定,公司股东推荐吴克斌先生为公司第五届
监事会监事候选人,任期与本届监事会相同。
此案需提请股东大会审议。
吴克斌先生基本情况见附件。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(九)《关于审议续聘二○一五年度审计机构的议案》
议案具体内容见公告 2015-002《第五届董事会第五次会议决议公
告》。
监事会认为:信永中和会计师务所是具有证券从业资格的审计机
构,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,公司续聘信永
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中和会计师事务所为公司 2015 年度审计机构、续聘立信会计师事务
所为公司 2015 年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
同意将其提交股东大会审议。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(十) 关于审议公司<二○一四年度企业社会责任报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(十一)《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(十二)《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
经审议,以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二○一五年三月二十六日
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附件
吴克斌先生基本情况
吴克斌先生,大学学历。曾任宝钢冷轧厂助理工程师,宝钢组织
部干部处科员、科长、处长,宝钢地产副总经理,宝钢发展湛江公司
副总经理,上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理;现任宝
钢资源有限公司资产管理主任专员。
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