股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:临 2015-021
山东鲁北化工股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 25 日
召开第六届董事会第十八次会议,审议通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》。对《董事会议事规则》部分条款进行了修订,具体如下:
原条款 修订后条款
第九条 定期会议每年至少召开四次。 第九条 定期会议每年至少召开两次。
上述对《董事会议事规则》的修订尚需提交公司 2014 年度股东大会审
议批准。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十五日
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