股票代码:600727 股票简称:鲁北化工 编号:临 2015-019
山东鲁北化工股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议
的通知于2014年3月20日以电话通知的方式发出,会议于2015年3月25日上午在公司
会议室以现场方式召开。公司董事应到5人,实到5人。
会议以举手表决方式对议案进行了表决,会议的召开和表决符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议符合有关法律、法规、规章和公司
章程的有关规定,会议由董事长陈树常主持。
经与会董事充分讨论,审议通过如下决议:
一、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了公司2014年度总经理工作报
告;
二、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了2014年度董事会工作报告;
此项议案需提交股东大会审议。
三、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了2014年度财务决算报告;
此项议案需提交股东大会审议。
四、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了2014年度独立董事述职报告;
此项议案需提交股东大会审议。
五、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了2014年度利润分配预案;
由于公司前期未弥补亏损金额较大,本期净利润仍不足以弥补。根据《公司章
程》的有关规定,2014年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。
此项议案需提交股东大会审议。
六、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了2015年度顺延执行公司与各
关联方以前年度签署的日常关联交易协议的议案;
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对于公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易,本次会
议对该等日常关联交易的发生进行了确认。董事会同意继续顺延执行公司与各关联
方签署的相关关联交易协议。
此项议案需提交股东大会审议。
七、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了关于续聘利安达会计师事务
所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案;
公司继续聘请利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度财务及内
部控制审计机构,并提请公司2014年度股东大会授权董事会参照以前年度审计费用
及审计工作量决定其审计费用。
此项议案需提交股东大会审议。
八、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了关于2014年年度报告及其摘
要的议案;
此项议案需提交股东大会审议。
九、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了《2014年度内部控制自我评
价报告》的议案;
报告全文详见上交所网站。
十、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了《2014年度内部控制审计报
告》的议案;
报告全文详见上交所网站。
十一、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了关于提请股东大会授权董
事会投资权限为公司2014年末净资产10%(含10%)以下的议案;
此项议案需提交股东大会审议。
十二、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了关于独立董事薪酬的议案;
根据公司的现有状况,并结合以前年度独董薪酬的发放情况,2015年度独立董
事薪酬拟定为每人3.2万元/年。
此项议案需提交股东大会审议。
十三、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了关于补选公司董事的议案;
经公司董事会提名,提名委员会审核通过,拟补选张金增先生为公司第六届董
事会董事,任期至公司第六届董事会届满。
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此项议案需提交股东大会审议。
十四、会议以同意5票,反对0票,弃权0票,通过了关于修订《董事会议事规
则》的议案;
具体内容详见公司临2015-021号公告
此项议案需提交股东大会审议。
十五、会议以同意6票,反对0票,弃权0票,通过了关于召开2014年度股东大
会的议案。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月二十五日
附:张金增先生简历
张金增,男,大学学历,工程师。2007年至2009年任山东鲁北企业集团总公司
技术中心副主任。2010年至2011年8月28日历任山东鲁北化工股份有限公司证券部副
主任、主任,2011年3月7日至今任山东鲁北化工股份有限公司董事会秘书。
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