证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临 2015-023
中信国安葡萄酒业股份有限公司
第五届董事会第五十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第五十次会议于 2015 年 3 月 25 日(星期三)以现场+通讯方式召开。
本次会议的通知及议案于 2015 年 3 月 16 日以书面和电子邮件方式向
全体董事和监事发出。会议应参加表决的董事 11 名,实际参加表决
的董事 11 名。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定,表决所形成的决议合法、有效。
与会董事审议并通过了如下议案:
一、 审议关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案
根据公司提名委员会 2015 年第一次会议决议,公司董事会同意
提名赵欣先生、苏斌先生、高智明先生、闫宗侠先生、赵春明先生、
杜军先生、崔明宏先生、安涛先生为公司第六届董事会董事候选人;
公司第五届董事会已按照《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份
有限公司章程》中对董事任职资格的有关规定,对上述人员的任职条
件逐一进行审核。
本公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序发表了
肯定的意见。
该议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。该项议案需
提交公司股东大会审议。第六届董事会成员任期为股东大会审议通过
后三年。
二、审议关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案
根据公司提名委员会 2015 年第一次会议决议,公司董事会同意
提名李恒勋先生、罗美富先生、关志强先生、秦明先生为公司第六届
董事会独立董事候选人。
公司第五届董事会已按《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有
限公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定,对上述人员的任职
条件逐一进行审核。
本公司现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发
表了肯定的意见。本项议案须提交公司股东大会审议,第六届董事会
成员任期为股东大会审议通过后三年。
该议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。该项议案需
提交公司股东大会审议。
三、审议关于召开公司临时股东大会议案
具体内容详见中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开 2015 年
第二次临时股东大会通知 。
该议案以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。
特此公告。
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十五日
中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历
一、董事候选人简历
1、赵欣,男,汉族,1971 年 5 月出生,大学学历,中共党员。
1990 年参加工作,历任北京市政府对外联络办公室科长、盛世临科
技集团副总经理、中影集团第一制片有限公司副总经理、中信国安葡
萄酒业股份有限公司董事、副总经理。现任中信国安葡萄酒业股份有
限公司副董事长、总经理。
2、高智明,男,汉族,1963 年 4 月出生,研究生学历,中共党
员。高级农艺师。1981 年参加工作,历任新疆三宝乐农业科技开发
有限公司技术员(翻译)、生产部经理、总经理助理、副总经理;新
疆生产建设兵团二二二团党委常委、副团长、政委。现任中日合资新
疆三宝乐农业科技开发有限公司董事、总经理;中信国安葡萄酒业股
份有限公司董事长。
3、苏斌,男,汉族,1966 年 8 月出生,大学学历,中共党员。
历任石河子农学院实验农场工贸总公司总经理、农场工业副场长;石
河子大学神内食品有限公司董事长、总经理;新疆神内生物制品有限
责任公司总经理兼石河子大学神内食品有限公司总经理;新疆奎屯永
华玻璃制品有限公司董事长;新疆新天科文苜蓿有限公司总经理、新
天国际葡萄酒业有限公司总经理、新疆新天国际酒业销售有限公司董
事长。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。
4、闫宗侠 男,汉族,1957 年出生,大学学历,中共党员。1976
年参加工作,历任北京国安实业发展总公司文化艺术部副经理兼“两
城”建设工程总指挥部总指挥助理、办公室副主任、公关部副经理;
中信国安总公司经济开发部副经理、经理;北京国安国际足球实业集
团总经理;中信国安集团公司经理办公会成员,兼第一城娱乐有限公
司副董事长、总经理;中信国安集团公司经理办公会成员,兼中信国
安第一城国际会议展览有限公司董事长等职务。现任中信国安集团公
司总经理助理、战略发展委员会委员,兼中信国安第一城国际会议展
览有限公司副董事长、管委会副主任、股东会执行委员会办公室主任。
5、赵春明 男,满族, 1955 年出生,大学学历,中共党员。经
济师,1972 年参加工作,历任北京国安宾馆行政部经理、工程部经
理、副总经理;中信国安信息产业股份有限公司副总经理、董事;北
京国安宾馆副董事长;北京国安城市物业管理中心副总经理;中信国
安集团有限公司总经理助理兼三亚椰林滩大酒店有限责任公司副董
事长、总经理。现任北京国安宾馆副董事长;中信国安集团有限公司
总经理助理兼三亚椰林滩大酒店有限责任公司副董事长、总经理。
6、杜军 男,汉族,1968 年出生,研究生经济学硕士,助理工
程师。1991 年参加工作,历任轻工业部造纸工业科学研究所助理工
程师;北京欢喜天地文化经济发展公司干部;辽宁省国际信托投资公
司北京营业部债券部经理;北京证券有限责任公司投资银行部项目负
责人;北京证券有限责任公司证券投资部副经理;北京证券有限责任
公司北证燕山、潘家园、昆明等营业部经理;中信国安集团有限公司
资本运营部经理;北京国安电气有限责任公司监事。现任中信国安集
团有限公司副总经理、资本运营部经理。
7、崔明宏 男,汉族,1965 年出生,大学学历。1987 年参加工
作, 历任北京分司厅中学教师、团委书记;北京天外天产业开发总
公司项目开发办公室经理;中信国安总公司综合计划部副经理;中信
国安集团公司综合计划部副经理、经理。现任中信国安集团有限公司
副总经理、综合计划部经理。
8、安涛,男,汉族,中共党员,1964 年 4 月出生,研究生学历,
高级经济师。历任《新疆农垦经济》编辑部编辑;石河子农学院院长
办公室秘书;新疆生产建设兵团党委宣传部副主任科员;新疆生产建
设兵团党委办公厅副处级秘书;新疆生产建设兵团计划委员会副处长、
处长;新疆生产建设兵团投资中心党组书记、主任。现任新疆生产建
设兵团投资有限责任公司党委书记、董事长、总经理。
二、独立董事候选人简历:
1、李恒勋 男,汉族,1943 年出生,大学学历,中共党员,高
级工程师。先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂、湖南省湘西仪器仪表
总厂技术员、铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、
总会计师;信诚人寿保险公司董事长。现任本公司独立董事。
2、罗美富 男 汉族 1943 年出生,大学学历,中共党员,高级工
程师,注册会计师。先后担任国家审计署京津冀特派办原副特派员,
外事司原司长,国家审计署外事顾问,南京审计学院客座教授;中国
人民对外友好协会理事,中国外交学会理事;中国民营企业家协会副
会长。现任本公司独立董事。
3、关志强 男 锡伯族,1962 年 6 月生,中共党员,副教授,硕
士研究生导师。现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市
场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究。2013
年至今任新赛股份(600540)独立董事,西部蓝天(835100)董事。
4、秦明 男 汉族 1971 年出生,大学学历,律师、注册会计师;
中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员;中
国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员。2008 年 5
月至 2014 年 10 月在天阳律师事务所任专职律师,2014 年 10 月设立
新疆方夏律师事务所,现为新疆方夏律师事务所合伙人、律师事务所
主任。2013 年 5 月至今担任新疆天业节水灌溉股份有限公司(公司代
码:840)独立董事。
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