股票代码:A 股 600663 B 股:900932 股票简称:陆家嘴 陆家 B 股 编号:临 2015-007
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于接受控股股东委托贷款的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
交易内容:本公司将接受控股股东-上海陆家嘴(集团)有限公司总额不超过
人民币 30 亿元的贷款。
本次交易不对公司资产及损益情况构成重大影响,符合监管要求和公司及全
体股东利益。
关联交易回顾:公司在 2014 年和关联方上海陆家嘴(集团)有限公司发生
过关联交易,详见后文。
一、关联交易概述。
本公司拟在 2015 年度融资总额内接受控股股东-上海陆家嘴(集团)有限
公司总额不超过人民币 30 亿元贷款,由控股股东统借统还,并在该额度内可以
循环使用。
鉴于上海陆家嘴(集团)有限公司是本公司的控股股东,根据《上海证券
交易所股票上市规则》有关条款,上述交易如实际发生则构成关联交易。
二、关联方介绍。
关联方名称:上海陆家嘴(集团)有限公司
注册号:310000000005629
住所:中国上海市浦东新区浦东大道 981 号
法定代表人:杨小明
注册资本:人民币 235,731 万元
公司类型:有限责任公司(国有独资)
经营范围:房地产开发经营,市政基础设施,建设投资,投资咨询,实体
投资,国内贸易(除专项规定),资产管理经营、信息。
截至 2013 年末,上海陆家嘴(集团)有限公司合并财务报表的总资产为
70,361,176,818.83 元,归属于母公司所有者权益合计为 13,527,297,837.82 元,
2013 年度营业总收入为 8,208,161,494.86 元。
三、关联交易标的基本情况。
本次关联交易标的为不超过人民币 30 亿元的贷款。
四、该关联交易的目的以及对本公司的影响。
本次交易的目的是为了满足公司经营和项目建设的资金需求,公司接受控
股股东贷款,方便快捷,符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合证监会的
监管要求,符合公司和全体股东的利益。
五、该关联交易应当履行的审议程序。
本次关联交易经公司审计委员会 2015 年第二次会议以及第七届董事会第
五次会议审议通过,其中董事会表决情况如下:4 名关联董事回避表决,其余 4
名董事同意本次关联交易,全部独立董事签署了认可意见书和独立意见。
本次关联交易尚需获得 2014 年度股东大会的批准,与该关联交易有利害
关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
五、历史关联交易情况。
在 2014 年,本公司在年度融资总额内可接受控股股东-上海陆家嘴(集团)
有限公司总额不超过人民币 30 亿元的贷款。2014 年度实际没有发生。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日
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