林海股份有限公司
2014 年度董事会审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、
《公司章程》及《审计委员会议事规则》的有关规定,作为林海股份有限公司现
任审计委员会成员,现就 2014 年度工作情况向董事会作如下报告:
一、审计委员会基本情况
2014 年 3 月 4 日董事会增选张少飞先生为审计委员会成员,与独立董事荣
幸华、陈立虎共同组成第六届董事会审计委员会。
二、审计委员履职情况
(一)年度会议召开情况
2014 年度,审计委员会共召开了 4 次会议,全体委员亲自出席了会议。
1、2014 年 3 月 3 日召开了审计委员会 2014 年第一次会议,会议主要内容
为:(1)、审议公司 2013 年度财务报告的议案;(2)、审议公司内部控制自我评
价报告;(3)、审议公司 2013 年度日常关联交易及 2014 年度日常关联交易额度
预计的议案;(4)、审议 2013 年度董事会审计委员会履职情况报告。
2、2014 年 4 月 21 日召开了审计委员会 2014 年第二次临时会议,会议主
要内容为:审议公司 2014 年第一季度报告。
3、2014 年 6 月 4 日召开了审计委员会 2014 年第三次临时会议,会议主要
内容为:审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计及
内部控制审计机构的议案。
4、2014 年 10 月 23 日召开了审计委员会 2014 年第四次临时会议,会议主
要内容为:审议公司 2014 年第三季度报告。
此外,审计委员会在 2013 年度财务报告审计期间,与注册会计师进行了 2 次
现场沟通,分别就公司提交的年度财务会计报表及年度财务会计报表说明、审计
会计师出具初步审计意见、审计报告定稿进行审议,并对相关议题发表了意见,
对相关会议决议进行了签字确认。在年审中,公司积极配合年报审计注册会计师
的工作,不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报,注册会计师在审计工作中,
严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作,遵守职业道德规范,获
取的审计证据充分、适当;信永中和会计师事务所的审计报告,真实、客观地反
映了公司的情况。
在 2014 年的工作中,审计委员会充分发挥了审查、监督作用,确保了足够的
时间和精力完成工作职责,切实履行了审计委员会的责任和义务,有效监督了公
司的审计工作,并对促进公司内部控制管理起到了积极的作用。
2015 年,审计委员会将更加恪尽职守,密切关注公司的内部审计工作,以及
公司内外审计的沟通、监督和核查工作,不断健全和完善内部审计工作,充分发挥
审计委员会的监督职能,为维护公司及全体股东的共同利益而不懈努力。
林海股份有限公司董事会审计委员会
荣幸华、陈立虎、俞国胜
2015 年 3 月 24 日
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