证券代码:600099 证券简称:林海股份 公告编号:临 2015-005
林海股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
林海股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2015 年 3 月 24 日在公司会
议室召开,会议通知于 2015 年 3 月 13 日以专人送达或邮件方式发出。本次会议
应出席董事 8 名,实到 7 名,分别为:孙峰、彭心田、张少飞、王三太、荣幸华、
陈立虎、俞国胜,董事刘群由于工作原因未能出席董事会,委托董事孙峰行使表
决权;公司监事及高级管理人员列席董事会,会议由公司副董事长孙峰先生主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事经过充分讨论,审议并通过如下决议:
一、公司 2014 年度董事会工作报告;
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、公司 2014 年度独立董事述职报告;
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
具体内容详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
三、公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案;
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
2014 年度本公司实现净利润为 292.91 万元,母公司实现净利润为 117.88
1
万元,提取 10%法定盈余公积金 11.79 万元,加年初未分配利润 3428.32 万元,
减去 2013 年度分配的红利 1095.60 万元,2014 年度可供股东分配的利润为
2613.84 万元。根据公司利润实现情况和公司发展需要,2014 年度不进行利润分
配,也不用资本公积金转增股本。
四、公司 2014 年度财务报告;
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、公司 2014 年度报告正文及年度报告摘要;
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
具体内容详见 2015 年 3 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
(WWW.SSE.COM.CN)。
六、公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易额度预计的议案;
关联董事刘群、孙峰、彭心田、张少飞按程序回避,非关联董事投票表决;
同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;
具体内容详见 2015 年 3 月 26 日《上海证券报》公司临 2015-006 公告及上
海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
七、关于 2014 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案;
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
2014年度本公司董事(非独立董事)、监事、高级管理人员的薪酬总额为人民
币64.75万元(含税),具体内容详见公司《2014年年度报告》。
以上议案均需提交股东大会审议。
八、关于公司执行新会计准则的议案;
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
具体内容详见 2015 年 3 月 26 日《上海证券报》公司临 2015-007 公告及上
海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
九、公司 2014 年度董事会审计委员会履职情况报告;
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同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
具体内容详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
十、董事会关于公司内部控制评价报告的议案;
同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票;
具体内容详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。
林海股份有限公司董事会
2015 年 3 月 24 日
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