中石化石油工程技术服务股份有限公司
董事会审计委员会
2014 年度履职情况报告
2014 年度,审计委员会按照董事会赋予的职责积极开展
工作。
本报告期内,经与核数师沟通,于2014年1月14日,本
公司第七届董事会审计委员会召开第九次会议,主要议程是,
与本公司时任核数师普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)
及罗兵咸永道会计师事务所协商确定2013年度财务报告审
计计划并就年度审计范围、审计工作小组的人员构成、审计
工作时间表、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本
年度审计重点等进行沟通;审阅本公司资产财务部编制的
2013年度财务会计报表(未经审计)并同意提交普华永道会
计师事务所(特殊普通合伙)进行审计。于2014年3月11日,
审计委员会召开第十次会议,对核数师出具初步审计意见后
的财务报表进行了审阅;于2014年3月27日,审计委员会召
开第十一次会议,审议通过了本公司2013年度财务报告、核
数师从事2013年度审计工作的总结报告、2013年度境内外核
数师及内部控制审计师薪酬、聘任2014年度公司境内外核数
师和内部控制审计师的建议、以及审计委员会2013年度履职
情况报告等,并提呈董事会审议。审计委员会认为,本公司
2013年度财务报告符合中国企业会计准则的规定,在所有重
大方面全面、公允地反映了本公司截至2013年12月31日的财
务状况和2013年度的经营成果和现金流量。于2014年8月22
日,审计委员会召开第十二次会议,审议通过了关于不派发
中期股利的决议案、关于计提资产减值准备及加速摊销长期
待摊费用的决议案、关于本公司2014年半年度财务报告以及
半年度报告审核意见的决议案。于2014年9月12日,审计委
员会召开第十三次会议,审议通过了关于公司本次重大资产
重组具体方案的决议案、关于《中国石化仪征化纤股份有限
公司重大资产出售、定向回购股份及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及摘要的决议案以
及关于本次重大资产重组完成后新增相关日常关联交易事
宜的决议案等。于2014年12月22日,审计委员会召开第十四
次会议,审议通过了关于更换公司2014年度境内外核数师和
内部控制审计师的决议案。
本报告期内,审计委员会提出希望年审会计师在 2013
年度报表审计中更多地关注本公司的内部控制和风险管理。
2015 年度,审计委员会将进一步全面履行董事会赋予的
职责,加强对内部控制和风险管理的审核和关注,为董事会
决策提供专业意见。
2015 年 3 月 24 日
首页
微信公众号
证券之星APP
