证券简称:*ST 仪化 证券代码:600871 编号:临2015-012
中石化石油工程技术服务股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称公司或本公司)
于2015年3月10日以传真或送达方式发出召开公司第八届监事会第二
次会议的通知,2015年3月24日在北京市朝阳区门北大街22号中石化
大厦2432室召开了第八届监事会第二次会议。会议由监事会主席王春
江先生主持,会议应到八名监事,实际六名监事出席了会议,监事张
吉星、丛培信因公请假,分别委托邹惠平、张琴代为出席会议并行使
权力。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》(该项议案同意
票8票,反对票0票,弃权票0票)
此议案将提呈2014年度股东年会审议。
(二)审议通过了《公司2014年度财务报告》(该项议案同意票8票,
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反对票0票,弃权票0票)
本公司监事会认为,2014年度财务报告分别按照中国企业会计准
则及国际财务报告准则编制。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)
及致同(香港)会计师事务所有限公司审计过的公司财务报告,真实、
公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,其出具的标准
无保留审计意见书是客观公正的。
《公司2014年度财务报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露。
此议案将提呈2014年度股东年会审议。
(三)审议通过了《公司2014年年报全文及摘要》(该项议案同意票
8票,反对票0票,弃权票0票)
本公司监事会认为,本公司2014年年报编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理的各项规定,内容和格式符合中国证
监会和境内外监管机构的各项规定,真实地反映了本公司本年度的经
营管理和财务状况。未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
《公司2014年年度报告》同日在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn 披露,《公司2014年年度报告摘要》同日在上
海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券时报》披露。
(四)审议通过了《关于公司2014年度日常交易交易的决议案》(该
项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
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(五)审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案的决议案》(该
项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
2014年度,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,按中国
企业会计准则,本集团共实现净利润人民币1,231,967千元,其中归
属于母公司股东的净利润为人民1,229,753千元(按《国际财务报告
准则》的归属于本公司股东的净利润为人民币1,257,308千元),截
至2014年末本集团未分配利润为人民币1,116,809千元。但由于年末
母公司未分配利润为人民币-1,444,725千元,董事会建议2014年度不
进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案将提呈2014年股东年会审议。
(六)审议通过了《关于执行油服业务相关会计政策、会计估计的决
议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于执行油服
业务有关会计政策、会计估计的公告》(临2015-013)。
(七)审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金的决议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。
监事会认为:公司本次以募集资金置换预先投入募集资金项目自
筹资金的事项不影响募集资金投资项目的正常实施,符合公司对募集
资金投资项目的承诺;符合监管要求和公司治理制度的有关规定;有
利于公司的持续发展,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东
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利益情形。监事会同意用募集资金置换先前已投入的人民币
66,189.01 万元自筹资金。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于用募集资
金置换预先投入的自筹资金的公告》(临2015-014)。
(八)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
决议案》(该议案同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)
监事会认为:以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是基于
募集资金项目的建设计划作出的,有利于提高募集资金使用效率,不
影响募集资金投资项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、
损害公司股东利益的情形,同意公司使用部分闲置募集资金暂时用于
补充流动资金。
详见同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2015-015)。
特此公告。
中国石化仪征化纤股份有限公司监事会
2015 年 3 月 24 日
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