证券代码:600270 证券简称:外运发展 公告编号:2015-012 号
中外运空运发展股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 21 日 13 点 30 分-15 点 00 分
召开地点:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼
会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 21 日
至 2015 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议 2014 年度公司董事会工作报告的议案 √
2 关于审议 2014 年度公司监事会工作报告的议案 √
3 关于听取公司独立董事 2014 年度述职报告的议案 √
4 关于审议 2014 年度公司财务决算报告的议案 √
5 关于审议公司 2014 年度报告全文及摘要的议案 √
6 关于审议 2015 年度公司财务预算的议案 √
7 关于审议 2014 年度公司利润分配方案 √
8 关于续聘德勤华永会计师事务所的议案 √
9 关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的 √
议案
10 关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联 √
交易的框架协议>的议案
11 关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销 √
售代理业务资格认可证书提供担保的议案
1、 对中小投资者单独计票的议案:1-11
2、 涉及关联股东回避表决的议案:9
应回避表决的关联股东名称:中国外运股份有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600270 外运发展 2015/5/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、法人股股东,由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公
司公章)、法定代表人身份证明、本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续;
由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公
章)、本人有效身份证、授权委托书(见附件)、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证、股票账户卡办理登
记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证、授权委托书(见
附件)、股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
公司股东可以到登记地点现场办理登记手续;亦可以通过邮寄、传真方式办
理登记手续,但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。
六、 其他事项
1、会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系人:王晓征、崔建齐、代芹
3、联系电话:010-80418928;联系传真:010-80418933
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
2015 年 3 月 25 日
附件 1:授权委托书
附件 1:授权委托书
授权委托书
中外运空运发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 21 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同 反 弃
意 对 权
1 关于审议 2014 年度公司董事会工作报告的议案
2 关于审议 2014 年度公司监事会工作报告的议案
3 关于听取公司独立董事 2014 年度述职报告的议案
4 关于审议 2014 年度公司财务决算报告的议案
5 关于审议公司 2014 年度报告全文及摘要的议案
6 关于审议 2015 年度公司财务预算的议案
7 关于审议 2014 年度公司利润分配方案的议案
8 关于续聘德勤华永会计师事务所的议案
9 关于继续履行<关于经常性关联交易的框架协议>的议案
10 关于继续履行与下属合营企业签署的<关于日常关联交易的框架
协议>的议案
11 关于继续为公司所属企业申请中国民用航空运输销售代理业务
资格认可证书提供担保的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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