健民集团：关于召开2014年年度股东大会的提示性公告_股票频道

证券代码:600976 证券简称:健民集团公告编号:2015-024

健民药业集团股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年4月3日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大

会网络投票系统

健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 已于 2015

年 3 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及

上海证券交易所网站刊登了《关于召开 2014 年年度股东大会的通

知》,本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,

现将会议的有关事项提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次:2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

2015 年 3 月 12 日召开的公司第七届董事会第二十二次会议审议

通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》,公司 2014 年年度

股东大会的召集、召开符合国家现行法律、法规及《公司章程》的有

关规定。

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015 年 4 月 3 日下午 14 点

召开地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集团股份有限

公司一号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 3 日

至 2015 年 4 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,

13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪

股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会

网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上

市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称《股权激励管理办法》)

的有关规定并根据健民药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或

“健民集团”)其他独立董事的委托,公司独立董事林宪先生作为征

集人就公司定于 2015 年 4 月 3 日召开的 2014 年年度股东大会审议

的《公司第三期(2014-2016 年)限制性股票激励计划》、《公司限

制性股票回购管理办法(第三期)》和《关于授权董事会办理公司第三

期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等十五项议案向公司全体股

东征集投票权,详见 2015 年 3 月 14 日公司公告《健民药业集团股份

有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2014 年董事会工作报告 √

2 2014 年监事会工作报告 √

3 2014 年独立董事述职报告 √

4 公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报 √

告

5 公司 2014 年度利润分配方案 √

6 公司 2014 年年度报告 √

7 关于聘用公司 2015 年度审计机构及其报酬的议案 √

8 公司董事长 2015 年年薪标准 √

9 公司监事会主席 2015 年年薪标准 √

10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 √

11 关于修改《股东大会议事规则》的议案 √

12 关于修改《监事会议事规则》的议案 √

13.00 公司《第三期(2014-2016 年)限制性股票激励计划》 √

13.01 激励对象的确定依据和范围 √

13.02 限制性股票股权的来源和数量 √

13.03 限制性股票的回购 √

13.04 限制性股票股权的分配情况 √

13.05 本激励计划的有效期、授予日、禁售规定 √

13.06 限制性股票的授予价格和授予价格方法的确定 √

13.07 限制性股票的授予 √

13.08 激励计划的调整方法和程序 √

13.09 限制性股票会计处理 √

13.10 限制性股票解锁的条件和程序 √

13.11 公司与激励对象的权利和义务 √

13.12 激励计划的变更和终止 √

13.13 发生重要事项时的特别规定 √

14 公司《限制性股票回购管理办法(第三期)》 √

15 关于授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划 √