股票代码:600078 股票简称:澄星股份 编号:临 2015-004
江苏澄星磷化工股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十九次会议于 2015 年 3 月 23 日在公司三楼会议室召
开。公司于 2015 年 3 月 12 日向各位董事发出了会议通知,会议应到董事 9 人,
实到 9 人,公司部分监事和部分高管人员列席了会议。会议由李兴董事长主持,
符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经认真审议通过如下决议:
一、审议通过《2014 年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
二、审议通过《2014 年度总经理工作报告》;
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、审议通过《2014 年度财务决算报告》;
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2014 年度利润分配的预案》;
公司 2014 年度利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日公司总股本为基数,
向全体股东每 10 股派发 0.15 元现金红利(含税),剩余的未分配利润滚存到以后
年度。本年度不送股,资本公积不转增股本。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
五、审议通过《2014 年年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
六、审议通过《2014 年度内部控制评价报告》及《2014 年度内部控制审计
报告》;
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
七、审议通过《关于公司董事、监事及高管人员 2014 年度报酬的议案》;
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
其中公司董事、监事 2014 年度报酬尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
八、审议通过《关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》;
关联董事李兴先生、傅本度先生、周忠明先生、李岐霞女士进行了回避表决,
其余 5 名非关联董事(包括 3 名独立董事)一致同意通过本议案。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
详见上海证券报及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
九、审议通过《关于申请 2015 年度综合授信额度的议案》;
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
十、审议通过《2014 年度社会责任报告》;
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
十一、审议通过《董事会审计委员会 2014 年度工作报告》;
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
十二、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》;
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
十三、审议通过《关于提请召开 2014 年度股东大会的通知》。
决定于 2015 年 4 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2014
年年度股东大会,审议以上须提交股东大会审议的事项。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
二○一五年三月二十五日
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