第二届监事会第四次会议决议公告
股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2015-019
春秋航空股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
春秋航空股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于
2015 年 3 月 22 日在航友宾馆二号楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议通知及
材料于 2015 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出,并以电话进行了确认。
监事会主席徐国萍、监事唐芳以及职工监事陈根章出席了会议。
会议由监事会主席徐国萍召集和主持。公司全体监事认真审阅了会议议案,全
部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
2014 年度公司(母公司口径)实现净利润 879,059,482 元,2014 年底公司累计
提取的法定盈余公积金已经达到注册资本的 50%,按法律规定可不再提取,因此
本年度不提取法定盈余公积金。公司董事会拟定的分配预案:本年度向股东派发现
金红利 96,000,000 元,按公司目前总股本 40,000 万股计算,每 10 股派现金红利
第二届监事会第四次会议决议公告
2.4 元(含税),如果股权登记日前公司总股本发生变化,则以股权登记日公司实
际总股本为基础进行红利分配。剩余未分配利润结转下一年度。
公司提出利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定,本议案不存在
损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。因此,监事会同意公司董事会作出
的利润分配预案。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《关于公司 2014 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司同日披露的 2014 年度报告摘要及全文。
特此公告。
春秋航空股份有限公司监事会
2015 年 3 月 24 日
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