春秋航空股份有限公司
2014 年度审计委员会履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规以及《春秋航空股份有限
公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们作为春秋航空股份有限
公司(以下简称“公司”)2014 年度现任审计委员会成员,现就 2014 年度履职
情况向董事会做如下报告:
一、审计委员会基本情况
2014 年度,审计委员会由独立董事吕超先生(于 2014 年 5 月 8 日接替张英
惠担任独立董事)、独立董事郭平先生、董事杨素英女士共 3 名成员组成,吕超
先生担任审计委员会召集人,符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》等
制度的有关要求。报告期内,审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、
会计知识,在监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告
等方面向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作
用。
二、审计委员会年度会议召开情况
2014 年度,审计委员会共召开 2 次会议,全体委员均亲自出席会议,积极
对相关议题发表专业意见。具体如下:
时间 届次 审议通过的议案
2014 年 2 月 18 日 第二届 2014 年第一 1、《公司 2013 年内部审计工作报告》
次会议 2、《公司 2011 年度、2012 年度以及 2013 年的财
务报告》
2014 年 9 月 5 日 第二届 2014 年第二 1、《公司 2011 年度、2012 年度、2013 年及截止
次会议 2014 年 6 月 30 日止 6 个月期间的财务报表及审计
报告》
三、审计委员会 2014 年度主要工作内容情况
(一)审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内,审计委员会审阅了公司的财务报告,认为公司财务报告是真实、
准确、完整的,不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况,且公司也不存在
重大会计差错调整、涉及重要会计判断的事项及导致非标准无保留意见审计报告
的事项。
(二)指导内部审计工作
报告期内,审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划
的可行性,并对内部审计出现的问题提出了指导性意见,提高内部审计的工作效
率。经审阅内部审计工作报告,我们认为内部审计工作能够有效运作,未发现内
部审计工作存在重大问题的情况。
四、履职情况评价
2014 年,审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件的规定,
进一步规范审计委员会的日常运作,切实发挥审计委员会的监督职能,完善公司
治理结构。
2015 年,审计委员会将继续恪尽职守、勤勉尽责地履行职责,进一步加强
公司外部审计、内部审计、经营管理层之间的沟通,提高专业水平与决策能力,
促进公司规范运作、稳健经营。
特此报告。
春秋航空股份有限公司
董事会审计委员会
二〇一五年三月二十二日
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