股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 公告编号:临 2015-07
安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited
监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)六届五次监事会会议于二○一五年
三月二十三日在本公司会议室召开;会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议由
监事会主席王俊先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定,会议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为:有效表决票数 3
票,其中赞成票 3 票,占有效表决票数的 100%;否决票 0 票;弃权票 0 票。会议
一致通过如下决议:
一、审议通过本公司二○一四年度按照中国会计准则编制的财务报告、以及
按照国际财务报告准则编制的财务报告。
二、审议通过本公司二○一四年度报告及其摘要、业绩公告。
监事会认为,二○一四年度报告及其摘要、业绩公告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,其内容和格式符合中国
证券监督管理委员会以及上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规
定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司二○一四年度的经营管理和财
务状况等事项。监事会未发现参与二○一四年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。与会监事一致同意通过该报告及其摘要、业绩公告。
三、审核通过二〇一四年度公司内部控制评价报告。
监事会认为:公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
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四、审议通过本公司二○一四年度监事会报告,并同意提呈本公司二○一四
年度股东大会审议批准。
五、审议通过关于本公司会计政策变更的议案。
监事会认为,本次会计政策变更是因本公司根据财政部于 2014 年 6 月修订的
《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》而作出的相应调整,对本公司的资产、
负债、损益、现金流量等均不产生影响;本次变更的审批程序符合有关法律法规
的规定,没有损害本公司及中小股东的权益。
六、审议通过本公司第六届监事会监事候选人的议案。
鉴于本公司监事朱玉明先生已于 2014 年 11 月 10 日向公司递交了书面辞职报
告,监事王俊先生因工作调整请求辞去监事职务,两位监事的辞职需待新任监事
获股东大会委任后方可生效。监事会提名齐生立先生、汪鹏飞先生担任本公司第
六届监事会监事候选人,并提请本公司二〇一四年度股东大会审议批准,各监事
的任职于股东大会批准之日起生效,至第六届监事会任期届满时止。
根据公司工会委员会的推举,汪纯健先生即日起为本公司职工监事,至第六
届监事会任期届满时止;丁锋先生即日起不再担任本公司职工监事。
相关监事候选人及职工监事的简历参见附件。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司监事会
二○一五年三月二十三日
报备文件:
本公司六届五次监事会决议
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附:监事候选人和职工监事之简历
齐生立先生,出生于 1965 年 9 月,高级经济师。齐先生毕业于武汉工业大学,于
1989 年加入原宁国水泥厂,曾担任原宁国水泥厂组织人事部副部长,本公司人力
资源部部长、总经理助理、副总经理、执行董事等职务,现担任安徽海螺集团有
限责任公司(“海螺集团”)副总经理,芜湖海螺型材科技股份有限公司(一家于
深圳证券交易所主板上市的公司,股票代码:000619)董事、总经理。
汪鹏飞先生,出生于 1962 年 8 月,高级工程师。汪先生毕业于国家建材技工学校,
于 1984 年加入原宁国水泥厂,曾担任原宁国水泥厂副厂长、安徽枞阳海螺水泥股
份有限公司董事长、安徽怀宁海螺水泥有限公司董事长、本公司副总经理等职务,
现担任海螺集团副总经理,芜湖海螺型材科技股份有限公司董事。
汪纯健先生,出生于 1969 年 8 月。汪先生毕业于安徽建材工业学校,于 1989 年
加入原宁国水泥厂,曾担任宁波海螺水泥有限责任公司总经理、浙江区域管理委
员会主任、广东区域管理委员会主任、本公司人力资源部部长等职务,现担任海
螺集团工会副主席、印尼国投西巴布亚水泥有限公司总经理。
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