证券代码:600128 股票简称:弘业股份 编号:临 2015-019
江苏弘业股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于 2015 年 3 月 23 日
在南京市中华路 50 号弘业大厦 18 楼会议室召开。应参会董事 5 名,实际参会董
事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会
董事认真审议,形成如下决议:
一、选举吴廷昌先生为公司第七届董事会董事长
二、调整公司第七届董事会专门委员会委员
由于公司第七届董事会成员发生变动,故董事会专门委员会相关组成人员
亦随之调整,具体如下:
1、董事会战略与投资决策委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会战略与投资决策委员会工作细则》的
规定,董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为公司战略与投资决策委员会委员。
调整后的战略与投资决策委员会组成为:吴廷昌先生、张发松先生、李远
扬先生、张阳先生、王跃堂先生,其中吴廷昌先生为该委员会召集人。
2、董事会审计委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定,董事
会增选王跃堂先生为审计委员会委员。
调整后的审计委员会组成为:李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生,其中
王跃堂先生为该委员会召集人。
3、董事会提名委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的规定,董事
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会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为提名委员会委员。
调整后的提名委员会组成为:张阳先生、王跃堂先生、吴廷昌先生,其中
张阳先生为该委员会召集人。
4、董事会薪酬与考核委员会
根据《江苏弘业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定,
董事会增选吴廷昌先生、王跃堂先生为薪酬与考核委员会委员。
调整后的薪酬与考核委员会组成为:张阳先生、王跃堂先生、吴廷昌先生,
其中张阳先生为该委员会召集人。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 24 日
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