股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2015-018
天津百利特精电气股份有限公司
监事会六届一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司监事会六届一次会议于2015年3
月20日下午16:30在公司以现场方式召开,会议通知于2015年3月16
日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事三名,实际出席三名。
会议由监事会主席王德华女士主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论,决议如下:
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
选举王德华女士为公司第六届监事会主席,依法履行《公司法》
及《公司章程》赋予的职责,任期与本届监事会一致。
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
二、审议通过《关于控股子公司收购资产的议案》
同意公司控股子公司成都瑞联电气股份有限公司收购成都曼德
莱斯电联接有限公司 100%股权。股权收购价格以具有证券从业资格
的资产评估机构出具的评估价值为参考,并经国有资产监督管理部门
或国有资产监督管理部门授权的单位批准。
同意三票,反对〇票,弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十一日
附:王德华女士简历
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附:
王德华,女,50 岁,硕士学位。曾任天津市工具厂党委书记、
厂长,天津市低压电器公司经理,天津岛津液压有限公司董事长。现
任天津液压机械(集团)有限公司党委书记、董事长、总经理,天津
百利特精电气股份有限公司党委副书记、监事会主席。
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