股票代码:600468 股票简称:百利电气 公告编号:2015-016
天津百利特精电气股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 3 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:天津市西青经济开发区民和道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 282973432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例(%) 62.03
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大
会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文利先生主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 5 人,独立董事戴金平女士、独
立董事张立民先生因工作未能出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书刘敏女士出席会议;全体高级管理人员列席会
议。
二、 议案审议情况
1
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282967832 100.00 5600 0.00 0 0.00
2、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282967832 100.00 5600 0.00 0 0.00
3、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282967832 100.00 5600 0.00 0 0.00
4、 议案名称:2014 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282967832 100.00 5600 0.00 0 0.00
5、 议案名称:2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282967832 100.00 5600 0.00 0 0.00
6、 议案名称:2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过
2
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282967832 100.00 5600 0.00 0 0.00
7、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 282967832 100.00 5600 0.00 0 0.00
8、 议案名称:关于控股子公司债权转让暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 6964561 99.92 5600 0.08 0 0.00
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举非独立董事的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例(%)
9.01 左 斌 282967832 100.00 是
9.02 赵久占 282967832 100.00 是
9.03 史 祺 282972832 100.00 是
9.04 刘 敏 282967832 100.00 是
10、 关于选举独立董事的议案
得票数占出
席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比
例(%)
10.01 盛 斌 282967832 100.00 是
10.02 陈建国 282967832 100.00 是
10.03 郝振平 282972832 100.00 是
11、 关于选举监事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
席会议有效
3
表决权的比
例(%)
11.01 王德华 282972832 100.00 是
11.02 赵 威 282967832 100.00 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
2014 年度利
4 6964561 99.92 5600 0.08 0 0.00
润分配预案
2014 年年度
报告及 2014
5 6964561 99.92 5600 0.08 0 0.00
年年度报告
摘要
关于续聘会
7 计师事务所 6964561 99.92 5600 0.08 0 0.00
的议案
关于控股子
公司债权转
8 6964561 99.92 5600 0.08 0 0.00
让暨关联交
易的议案
9.01 左 斌 6964561 99.92
9.02 赵久占 6964561 99.92
9.03 史 祺 6969561 99.99
9.04 刘 敏 6964561 99.92
10.01 盛 斌 6964561 99.92
10.02 陈建国 6964561 99.92
10.03 郝振平 6969561 99.99
11.01 王德华 6969561 99.99
11.02 赵 威 6964561 99.92
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议第 8 项议案为关联交易议案,公司控股股东天津液压机
械(集团)有限公司(所持表决权股份数量为 276,003,271 股)为关
联方,进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:天津本诚律师事务所
律师:杨莹、王梅
2、 律师鉴证结论意见:
4
公司本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召
集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天津百利特精电气股份有限公司
2015 年 3 月 21 日
5
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