证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:2015-007
新疆天润乳业股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年4月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 4 月 16 日 10 点 30 分
召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路 2702 号
新疆天润乳业股份有限公司办公楼一楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 4 月 16 日
至 2015 年 4 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股股东非累积投票议案名称
1 审议《公司 2014 年度董事会工作报告》 √
2 审议《公司 2014 年度监事会工作报告》 √
3 审议《公司 2014 年年度报告及摘要》 √
4 审议《公司 2014 年度财务决算报告》 √
5 审议《公司 2015 年度财务预算报告》 √
6 审议《公司 2014 年度利润分配预案》 √
7 审议《关于续聘 2015 年度财务审计机构及内部控
√
制审计机构的议案》
8 审议《公司 2014 年度内部控制评价报告》 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第八次会议、和公司第五届监事会第七次会
议审议通过。上述议案的具体内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资料,
有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2015 年 4 月 7 日登载上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。2、 特别决议议案:无3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投
票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600419 天润乳业 2015/4/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)现场登记
符合上述条件的、拟出席会议的个人股东请持股票账户卡、本人身份或其他能够表明身份的有效证件或证明(股东代理人另需股东书面授权委托书及代理人有效身份证件);法人股东的法定代表人拟出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件,法定代表人委托代理人出席会议的,请持股票账户卡、本人有效身份证件、法人营业执照复印件及法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书于 2015 年 4 月 13 日(星期一)上午 10:30-13:30、下午 15:30-18:30 到公司证券投资部办理现场登记手续。
(二)书面登记
股东也可于2015年4月13日(星期一)前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。
六、 其他事项
(一)联系方式
登记地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)乌昌公路 2702 号新疆天润乳业股份有限公司办公楼二楼证券投资部
邮编:830088
联系人:王巧玲 陈滢
电话:0991-3966085 3960621
传真:0991-3930026
(二)现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
(三)会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。
(四)授权委托书格式详见附件。特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司董事会
2015 年 3 月 19 日附件 1:授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1:授权委托书
授权委托书新疆天润乳业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 4 月 16 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
2 审议《公司 2014 年度监事会工作报告》
3 审议《公司 2013 年年度报告及摘要》
4 审议《公司 2014 年度财务决算报告》
5 审议《公司 2015 年度财务预算报告》
6 审议《公司 2014 年度利润分配预案》
7 审议《关于续聘 2015 年度财务审计机构及内部
控制审计机构的议案》
8 审议《公司 2014 年度内部控制评价报告的议
案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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