三爱富：第八届第八次董事会决议公告_股票频道

证券代码: 600636 股票简称:三爱富公告编号:临2015-006

上海三爱富新材料股份有限公司

第八届第八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

上海三爱富新材料股份有限公司第八届第八次董事会会议通知于 2015 年 3月 8 日以邮件形式发出,会议于 2015 年 3 月 18 日召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长魏建华先生主持,会议审议并通过了以下决议:

1、审议通过《关于 2014 年全面预算执行情况和 2015 年全面预算主要指标的报告》;

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

2、审议通过《关于 2014 年度利润分配的预案》;

本年度利润分配预案:以 2014 年末总股本 381,950,571 股为基数,向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),合计支出金额为 3,819,505.71 元。

资本公积金不转增股本。

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

3、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司 2014 年年度报告》(详细内容参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn);

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

4、审议通过《关于申请融资授信额度的议案》;

(1)2015 年,公司拟申请免担保授信额度为人民币 100,200 万元,美元 300万元。其中:根据公司和上海华谊(集团)公司、上海华谊集团财务有限责任公司签署的三方金融服务框架协议,年度贷款总额不低于 6 亿元人民币(本框架协议尚在股东大会决议有效期内);

本次融资授信申请有效期一年,董事会授权董事长签发相关信贷事宜。

本提案涉及关联交易,2 名关联董事回避表决。

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

5、审议通过《关于为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的议案》;

2015 年度,公司为下属子公司融资授信提供担保及子公司间互为提供融资担保的计划如下:

(1)上市公司为控股的二级子公司担保 2 亿元人民币;

(2)上市公司控股的二级子公司之间担保 13 亿元人民币;

(3)上市公司控股的二级子公司为参股的三级子公司担保 1 亿元人民币。

上述需担保的融资额度总计 16 亿元人民币,其中:流动资金贷款和信用证额度 10 亿元人民币,票据贴现额 6 亿元人民币。

公司将按照上述计划,对二级子公司和参股的三级子公司资金使用情况进行指导和控制,有效提高资金使用效率。

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

6、审议通过《关于日常经营活动中产生的关联交易的议案》详见相关公告);

本提案涉及关联交易,2 名关联董事回避表决。

同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。

7、审议通过《关于职工工资总额的议案》;

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

8、审议通过《关于调整会计政策的议案》;

根据财政部 2014 年颁布的新修订企业会计准则,公司对现行会计政策进行了相应修订。

根据新的会计政策,公司对职工薪酬核算方法进行了变更,依据员工福利负债精算评估报告评估确认的 2014 年 12 月 31 日的离岗人员辞退福利、离职人员辞退福利按《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》(修订)第三十一条的规定,追溯计算影响金额,直接调整 2014 年 1 月 1 日金额,本次调减 2014 年初未分配利润28,120,000.00 元,调增 2014 年初其他综合收益 2,200,000.00 元。

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

9、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年外部审计机构的议案》;

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)长期来的服务质量,以及对公司经营状况的熟知程度,经公司董事会审计和风险委员会建议,续聘其为 2015 年外部审计机构。负责公司年度报告和内部控制制度的审计。

年度审计费用暂定为人民币 80 万元(如中期报告不作审计,则为人民币 70万元/年)。

同时,聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年内控审计机构。内控审计费用为人民币 28 万元。

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

10、审议通过《2014 年内控自评报告》(详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn);

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

11、审议通过《2014 年董事会工作报告》;

同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

上述 1、2、6、9、11 议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告