股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号:临 2015-009
甘肃省敦煌种业股份有限公司
六届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃省敦煌种业股份有限公司六届监事会第三次会议于2015年3月8日以书面形式发出通知,于2015年3月18日在公司六楼会议室召开,本次会议应参与表决监事5名,实际参与表决监事5名。监事会主席李萍女士因公出差委托监事王吉刚行使表决权,监事程志国因公出差委托监事王吉刚行使表决权,到会监事推举王吉刚先生主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议:
一、审议通过了 2014 年年度报告及摘要。
公司监事对董事会编制的 2014 年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见。与会全体监事一致认为:
1、公司 2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况;
3、在提出本意见前,未发现参与 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此,我们保证 2014 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了 2014 年度财务决算报告。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了 2014 年度利润分配预案
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
四、审议通过了公司 2014 年度内部控制自我评价报告。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了公司 2014 年度内部控制审计报告。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了 2014 年度监事会工作报告。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《甘肃省敦煌种业股份有限公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
八、审议通过了关于部分变更募集资金分别用于武威市敦煌种业种子有限公司、张掖市敦煌种业有限公司增资扩股的议案。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、审议通过了关于审批公司 2015 年度贷款额度(不含棉花政策性收购资金贷款),并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、审议通过了关于审批公司 2015 年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(1)为甘肃敦煌种业油脂有限公司(含新疆敦煌种业玛纳斯油脂有限公司)担保 2.5 亿元。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(2)为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司担保 1500 万元。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(3)为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司担保 2000 万元(含酒泉市吉翱番茄制品有限公司)。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(4)为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司担保 5000 万元。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(5)为武汉敦煌种业有限公司担保 3000 万元(含绵阳敦煌种业有限公司)。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(6)为武威市敦煌种业种子有限公司担保 3000 万元。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、审议通过了关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构的议案。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十三、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内控审计机构的议案。
表决结果:赞成 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述第一、二 、三、六、八、九、十、十一、十二、十三项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十日
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