天润乳业：第五届监事会第七次会议决议公告_股票频道

股票代码:600419 股票简称:天润乳业编号:临 2015-008

新疆天润乳业股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)本次会议通知和材料于 2015 年 3 月 10 日以书面方式送达各位监事。

(三)新疆天润乳业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于 2015 年 3 月 19 日在公司办公楼一楼会议室召开。

(四)本次监事会会议应出席的监事人数 3 人,实际出席会议的监事人数 3人。

(五)本次监事会会议由监事会主席曾小红女士主持人。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》;

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》;

监事会对公司 2014 年度报告及检查公司财务情况发表独立意见:

公司 2014 年度财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,公允反映了公司 2014 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2014年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》;

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》;

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(五)审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》;

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 12,560,162.28 元 , 加调整后年初未分配利润-130,651,973.62 元,截止 2014 年 12 月 31 日未分配利润为-118,091,811.34元,依据《公司章程》规定,公司 2014 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;

同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘任期限为一年。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(七)审议通过《公司 2014 年内部控制评价报告》;

监事会对《公司 2014 年内部控制评价报告》发表独立意见:

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实)客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

(八)审议通过《公司 2014 年内部控制审计报告》;