证券代码:600419 证券简称:天润乳业 公告编号:临 2015-006
新疆天润乳业股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)公司于 2015 年 3 月 10 日以书面形式向全体董事(9 名董事,其中 3名独立董事)、监事及高管人员发出了本次会议的通知。
(三)公司于 2015 年 3 月 19 日在公司一楼会议室以现场表决方式召开本次会议。
(四)会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。
(五)本次会议由公司董事长刘让先生主持,公司监事曾小红女士、刘宗元先生、陈滢女士及相关高管人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了如下决议:
(一)审议通过了《公司 2014 年度董事会工作报告》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(二)审议通过了《公司 2014 年度总经理工作报告》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过了《公司 2014 年度财务决算报告》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(四)审议通过了《公司 2015 年度财务预算报告》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(五)审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》;
经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司实现归属于母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 12,560,162.28 元 , 加 调 整 后 年 初 未 分 配 利 润-130,651,973.62 元,截止 2014 年 12 月 31 日未分配利润为-118,091,811.34元,依据《公司章程》规定,公司 2014 年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
公司独立董事对公司 2014 年度利润分配预案发表了独立意见,详见上海证券交易所网站。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(六)审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(七)审议通过了《公司 2014 年度独立董事述职报告》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)审议通过了《公司 2014 年度审计委员会履职情况报告》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)审议通过了《公司 2014 年内部控制评价报告》;
公司独立董事对公司 2014 年内部控制评价报告发表了独立意见,详见上海证券交易所网站。
公司监事会对公司 2014 年内部控制评价报告发表了独立意见,详见上海证券交易所网站。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(十)审议通过了《公司 2014 年内部控制审计报告》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十一)审议通过了《关于续聘 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》;
公司董事会审计委员会同意董事会续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘任期限为一年。
公司独立董事对续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构及内部控制审计机构发表了独立意见,详见上海证券交易所网站。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
(十二)审议通过了《关于冯志强先生申请辞去公司证券事务代表职务的议案》;
同意冯志强先生辞去公司证券事务代表职务。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十三)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》;
同意聘任陈滢女士为公司证券事务代表。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十四)审议通过了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。
本议案内容详见关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知公告。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
公司第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
新疆天润乳业股份有限公司
董 事 会
二 O 一五年三月十九日
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