海信电器：董事会决议公告_股票频道

证券代码:600060 证券简称:海信电器公告编号:临 2015-007

青岛海信电器股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

(一) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 发出会议通知和材料的时间和方式:会议召开十日前以通讯方式通知。

(三) 本次会议应出席的董事八人,实际出席的董事八人。

(四) 会议的召集人和主持人:董事长。

(五) 召开会议的时间、地点和方式:2015 年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于同意肖建林先生辞职的议案》,因工作调整原因,肖建林向公司董事会提出辞去董事及审计委员会委员的职务,董事会同意上述申请,并感谢其在任职期间为公司所作出的贡献。

根据《公司法》等相关规定,上述辞职未导致董事会成员低于法定人数,不会影响董事会的正常运行,上述辞职报告自送达董事会时生效。辞任后,肖先生将不再在本公司任职。

表决结果:同意八票、反对零票、弃权零票。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2015 年 3 月 20 日