证券代码:600513 证券简称:联环药业 公告编号:2015-012
江苏联环药业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 3 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏联环药业股份有限公司本部会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 66,592,7703、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 42.50
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议经过适当的召集和通知程序,由公司董事长姚兴田先生主持,采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人,出席 6 人,董事吕致远先生因公务未能出席、独立董事
刘凤珍女士因出差未能出席;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、董事会秘书潘和平先生出席了会议;公司副总经理周骏先生、财务总监王爱
新先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《公司 2014 年年度报告》全文及摘要
审议结果:通过表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 66,592,770 100 0 0 0 02、 议案名称:《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 66,592,770 100 0 0 0 03、 议案名称:《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 66,592,770 100 0 0 0 04、 议案名称:《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》
审议结果:通过表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 66,592,770 100 0 0 0 05、 议案名称:《公司 2014 年度利润分配议案》
审议结果:通过表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 66,592,770 100 0 0 0 06、 议案名称:《关于董事、监事 2014 年度薪酬的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 66,592,770 100 0 0 0 07、 议案名称:《关于修订<公司章程>及其附件<股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 66,592,770 100 0 0 0 08、 议案名称:《关于公司预计 2015 年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 3,219,581 100 0 0 0 09、 议案名称:《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 66,592,770 100 0 0 0 0
10、 议案名称:《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 66,592,770 100 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
11、 《关于选举公司第六届董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数占出席会议有 是 否
得票数
效表决权的比例(%) 当选
11.01 选举姚兴田先生为公 66,592,571 99.9997 是
司第六届董事
11.02 选举杨群先生为公司 66,592,571 99.9997 是
第六届董事
11.03 选举钱霓先生为公司 66,592,571 99.9997 是
第六届董事
11.04 选举吴文格先生为公 66,592,570 99.9997 是
司第六届董事
11.05 选举吕致远先生为公 66,592,570 99.9997 是
司第六届董事
12、 《关于选举公司第六届独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数占出席会议有 是 否
得票数
效表决权的比例(%) 当选
12.01 选举侯维平先生为公 66,592,571 99.9997 是
司第六届独立董事
12.02 选举陈玲娣女士为公 66,592,571 99.9997 是
司第六届独立董事
12.03 选举周建平先生为公 66,592,571 99.9997 是
司第六届独立董事
13、 《关于选举公司第六届监事(由股东代表担任)的议案》
议案序号 议案名称 得票数得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例(%) 当选
13.01 选举钱振华先生为公 66,592,571 99.9997 是
司第六届监事
13.02 选举冯国民先生为公 66,592,571 99.9997 是
司第六届监事
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 《公司 2014 年 3,219,581 100 0 0 0 0
度利润分配议
案》;
6 《关于董事、监 3,219,581 100 0 0 0 0
事 2014 年度薪
酬的议案》;
7 《关于修订<公 3,219,581 100 0 0 0 0
司章程>及其附
件<股东大会议
事规则>的议
案》;
8 《关于公司预 3,219,581 100 0 0 0 0
计 2015 年度日
常关联交易的
议案》;
议案 议案名称 同意
序号 票数 比例(%)
11.01 选举姚兴田先生为公司第六届 3219382 99.9938
董事;
11.02 选举杨群先生为公司第六届董 3219382 99.9938
事;
11.03 选举钱霓先生为公司第六届董 3219382 99.9938
事;
11.04 选举吴文格先生为公司第六届 3219381 99.9938
董事;
11.05 选举吕致远先生为公司第六届 3219381 99.9938
董事;
12.01 选举侯维平先生为公司第六届 3219382 99.9938
独立董事;
12.02 选举陈玲娣女士为公司第六届 3219382 99.9938
独立董事;
12.03 选举周建平先生为公司第六届 3219382 99.9938
独立董事;
13.01 选举钱振华先生为公司第六届 3219382 99.9938
监事;
13.02 选举冯国民先生为公司第六届 3219382 99.9938
监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明1、议案7为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。2、议案 8 涉及关联股东回避表决的议案,应回避表决的关联股东名称:江苏联环药业集团有限公司。3、关于上述议案的详细内容,请参见本公司于 2015 年 1 月 28 日公告的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》、2015 年 1 月 29 日公告的《关于 2014 年年度股东大会的更正公告》及于 2015 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站公布的《2014 年年度股东大会会议材料》。本次年度股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上浏览并下载。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师:陆琛、庞秀雯2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所网络投票实施细则》及公司章程的规定,出席会议的人员资格合法有效,表决程序合法,通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录1、 《江苏联环药业股份有限公司 2014 年年度股东大会决议》;2、 《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于江苏联环药业股份有限公司
2014 年年度股东大会之法律意见书》。
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