昆明机床：第八届董事会第五次会议决议补充公告_股票频道

证券代码:A 600806 /H300 证券简称:昆明机床编号:临 2015-014

沈机集团昆明机床股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议补充公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2015年3月9日披露了《第八届董事会第五次会议决议公告》,后收到上交所公函【2015】0183号问询函,现就会议审议通过的关于“聘任副总裁金晓峰接替张泽顺兼任本公司财务总监”议案,作如下补充说明:

一、公司独立董事独立意见:

根据更换财务总监的理由,认为新任命的财务总监应该在 2015 年实现以下二项工作,一是完善公司成本核算体系;二是提高业务与财务核心数据对接的准确性;并提醒要考虑年度财务报告披露前更换财务总监的影响;

二、三位董事投弃权票的理由:

鉴于公司将于 2015 年 3 月 31 日披露 2014 年年报,本人无法判断该事项对 2014年度的年报披露工作是否会有影响,故投弃权票。

特此公告。

报备文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议—补充资料

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 17 日