益民集团：第七届监事会第九次会议决议公告_股票频道

证券代码:600824 股票简称:益民集团编号:临 2015-05

上海益民商业集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

公司第七届监事会第九次会议于 2015 年 3 月 16 日在集团总部会议室召开,出席本次会议的监事有方立平、沈建敏、裘坚敏、谈健燕、吴怡五人,监事会主席方立平主持了会议,会议一致审议通过如下决议:

1、审议并通过“监事会 2014 年度工作报告”;

2、审议并通过“公司 2014 年年度报告”及摘要;

会议认为公司董事会对 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;参与年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为;公司监事会无保留意见。

3、审议并通过了“关于选举监事的议案”;

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事会应由 5名监事组成(其中职工监事 2 名),公司第七届监事会任期自 2013 年12 月 30 日至 2016 年 12 月 29 日。由于工作安排调整原因,裘坚敏先生向监事会提出辞去公司监事职务。

监事会同意增补沈鸿为公司第七届监事会监事候选人,任期自股东大会选举之日起至本届监事会届满之日止,以上监事候选人简历附后。

以上三项议案均需递交公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 18 日附:第七届监事会监事候选人简历:沈鸿,男,1977 年 7 月出生,大学学历,会计师、注册会计师。曾任上海联华快客便利有限公司财务部副经理、经理,总经理助理等职;现就职于上海卢湾国有资产经营有限公司。

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