弘业股份：2015年第二次临时股东大会会议资料_股票频道

江苏弘业股份有限公司

JIANGSU HOLLY CORPORATION2015 年第二次临时股东大会会议资料

二零一五年三月二十三日

15 江苏弘业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料

江苏弘业股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会现场会议议程时间: 2015 年 3 月 23 日(星期一)14:30地点:南京市中华路 50 号弘业大厦 18 楼会议室议程:

一、宣布本次股东大会开幕

二、宣布代表资格审查结果

三、推选监票人和计票人

四、股东审议以下议案:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

2、《关于选举吴廷昌先生为公司第七届董事会董事的议案》

3、《关于选举顾昆根先生为公司第七届监事会监事的议案》

五、股东发言与提问

六、议案表决

七、宣布表决结果

八、见证律师宣读法律意见书

九、董事在会议记录及决议上签字

十、宣布会议结束

-1-

25 江苏弘业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料议案一:

关于修改《公司章程》的议案

经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,对《公司章程》第一百零九条进行如下修改:

修改前修改后

第一百零九条董事会由 6 名董事组成。第一百零九条董事会由 5 名董事组成。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 23 日

-2-

35 江苏弘业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料议案二:

关于选举吴廷昌先生为公司第七届董事会董事的议案

因周勇先生、李结祥先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务,根据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事会提名委员会审核,七届二十八次董事会提名吴廷昌先生为第七届董事会董事候选人。吴廷昌先生简历附后。

公司独立董事李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生已对吴廷昌先生的任职资格进行了充分了解,认为其担任董事的资格符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定;吴廷昌先生教育背景、工作经历及能力符合所任职务的职责所需,有利于公司的稳定发展;董事候选人吴廷昌的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

吴廷昌先生:1960 年 7 月生,中共党员,研究生,高级会计师。现任江苏弘业股份有限公司党委书记。历任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、党委副书记,董事总经理、党委委员;江苏弘业国际集团有限公司董事、党委委员、副总裁;江苏弘业股份有限公司董事;江苏省工艺品进出口股份有限公司总经理助理、副总经理。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 23 日

-3-

45 江苏弘业股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议资料议案三:

关于选举顾昆根先生为公司第七届监事会监事的议案

因濮学年先生辞去公司监事会主席、监事职务,根据《公司法》及《公司章程》的规定,七届十五次监事会提名顾昆根先生为公司第七届监事会监事候选人。顾昆根先生简历附后。

顾昆根先生:1963 年 3 月生,中共党员,本科,高级会计师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司审计部总经理,曾任江苏省丝绸集团专项资产管理部总经理、江苏省国防资产管理有限公司党委委员、财务部长,江苏省国防科工办科员、副主任科员、主任科员。

江苏弘业股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 23 日