证券代码: 600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2015-021
贵州益佰制药股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:[无]
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 03 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点:贵州省贵阳市白云大道 220-1 号公司行政楼三楼 C2 会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
271、出席会议的股东和代理人人数(名)
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 131,352,0663、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 33.17数的比例(%)4、通过网络投票出席会议的股东人数(名)
105、所持有表决权的股份数(股)
19,082,2356、占公司有表决权股份总数的比例(%)
4.82
(四) 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长窦啟玲女士主持召开。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,独立董事邓海根先生由于个人原因未能出席本次股东大会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书及其他高管共 4 人出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 审议《公司员工持股计划》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 A 股 125,723,366 99.76 500 0.00 297,200 0.24
合计: 125,723,366 99.76 500 0.00 297,200 0.24
2、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 A 股 125,723,366 99.76 500 0.00 297,200 0.24
合计: 125,723,366 99.76 500 0.00 297,200 0.24
3、 审议《关于修改公司章程》的议案
审议结果:[ 通过]
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
普通股 A 股 131,054,366 99.77 500 0.00 297,200 0.23
合计: 131,054,366 99.77 500 0.00 297,200 0.23
(四)5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权序号
票数 比例 票数 比例 票数 比例
1 审议《公司员工持股计划》的议案 27,390,179 98.93 500 0.00 297,200 1.08
2 审议《关于提请股东大会授权董事会办 27,390,179 98.93 500 0.00 297,200 1.08
理公司员工持股计划相关事宜》的议案
3 审议《关于修改公司章程》的议案 27,390,179 98.93 500 0.00 297,200 1.08
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、《关于修改公司章程》的议案为特别决议,需获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过方可通过,该议案审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市君致律师事务所
律师:赵彦彬、赵雪松
2、律师鉴证结论意见:
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2015 年 3 月 17 日
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