方兴科技:2014年年度报告(修订版)

2015-03-17 10:46:31 来源:上交所
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2014 年年度报告

公司代码:600552 公司简称:方兴科技

安徽方兴科技股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人茆令文、主管会计工作负责人马炎及会计机构负责人(会计主管人员)杜建新声

明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计,公司 2014 年度母公司财务报表实现净利润为 6,577,171.76 元,加上年初未分配利润 -154,999,043.59 元,减本期分配 15,556,436.14 元,期末可供投资者分配的未分配利润为 -163,978,307.97 元,本年度不提取盈余公积。母公司财务报表资本公积期末数为 955,817,777.25 元。

因2014年度末母公司未分配利润为负,公司董事会经研究决定2014年度拟不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、 其他

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2014 年年度报告

目录

第一节 释义及重大风险提示 .......................................................................................................... 3

第二节 公司简介 .............................................................................................................................. 3

第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 5

第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 6

第五节 重要事项 ............................................................................................................................ 18

第六节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................ 22

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................................................................ 27

第八节 公司治理 ............................................................................................................................ 31

第九节 内部控制 ............................................................................................................................ 33

第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 34

第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................. 105

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2014 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示一、 释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义

方兴科技/公司/本公司/上市公 指 安徽方兴科技股份有限公司司

华益公司 指 安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司

中恒公司 指 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司

华洋公司 指 蚌埠华洋粉体技术有限公司

硅基院 指 蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司

淮景建材 指 上海淮景建材销售有限公司

方兴光电 指 安徽方兴光电新材料科技有限公司

中创电子 指 安徽中创电子信息材料有限公司

莆辉方显 指 莆田市莆辉方显光电子有限公司

华光集团 指 安徽华光光电材料科技集团有限公司

玻璃院/蚌埠院 指 蚌埠玻璃工业设计研究院

中建材 指 中国建筑材料集团有限公司

立信会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期 指 2014 年度二、 重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险,敬请投资者予以关注,详见本年度报告"董事会报告"等有关章节中关于公司面临风险的描述。

第二节 公司简介一、 公司信息

公司的中文名称 安徽方兴科技股份有限公司

公司的中文简称 方兴科技

公司的外文名称 Anhui Fangxing Science & Technology Co.,Ltd

公司的外文名称缩写 FXKJ

公司的法定代表人 茆令文二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 黄晓婷 林珊

联系地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号 安徽省蚌埠市黄山大道8009号

电话 0552-4968015 0552-4968015

传真 0552-4077780 0552-4077780

电子信箱 chch0254@sina.com 4082660@sina.com

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2014 年年度报告三、 基本情况简介

公司注册地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号

公司注册地址的邮政编码 233010

公司办公地址 安徽省蚌埠市黄山大道8009号

公司办公地址的邮政编码 233010

公司网址 http://www.fangxingkj.com

电子信箱 fangxingkj@sina.com四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及

《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司年度报告备置地点 安徽省蚌埠市黄山大道8009号五、 公司股票简况

公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 方兴科技 600552六、 公司报告期内注册变更情况(一) 基本情况

注册登记日期 2014 年 6 月 27 日

注册登记地点 安徽省蚌埠市

企业法人营业执照注册号 340000000034520(1-1)

税务登记号码 340304719957663

组织机构代码 71995766-3(二) 公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况1、2002 年公司的主营业务为:ITO 导电膜玻璃、在线复合镀膜玻璃、浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型材料(国家限制经营的除外)的开发研究、生产、销售等。2、2011 年公司主营业务变更为:ITO 导电膜玻璃,在线复合镀膜玻璃、真空镀膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料(国家限制经营的除外)的开发研究、生产、销售;无机新材料的技术转让、开发、咨询及技术服务;精密陶瓷、精细化工及电子行业用硅质、铝质粉体材料的生产及销售等。(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况

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