证券代码:600835(A) 900925(B) 股票简称:上海机电 机电 B 股 编号:临 2015-004
上海机电股份有限公司第七届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第二十二次会议的会议通知以书面形式在 2015 年 3 月9 日送达董事、监事,会议于 2015 年 3 月 16 日在公司会议室召开,公司董事应到 9 人,实到 9 人。董事长陈鸿先生主持会议,会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:
1、2014 年年度报告及年报摘要;
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、2014 年度董事会工作报告;
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3、2014 年度总经理工作报告;
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4、2014 年度财务决算报告;
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
5、2014 年度利润分配预案;
以公司 2014 年末的总股本 1,022,739,308 股为基数,向全体股东按每 10股派送现金红利人民币 3.40 元(含税),计 347,731,364.72 元。
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
6、公司内部控制的自我评价报告;
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
7、公司履行社会责任的报告;
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
8、聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的预案;
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
9、关于公司及所属企业 2015 年借款及担保预算的议案;
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
10、公司日常关联交易议案;
(1)关于与上海电气(集团)总公司 2014-2016 年度采购之关联交易;
(2)关于与上海电气(集团)总公司 2014-2016 年度销售之关联交易;
(3)关于与上海电气集团财务有限责任公司 2014-2016 年度综合业务往来之关联交易;
上述第(1)、(2)、(3)项议案表决结果:参与表决的董事 5 名,同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(4)关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016 年度采购之关联交易;
(5)关于上海三菱电梯有限公司与三菱电机上海机电电梯有限公司2014-2016 年度销售之关联交易;
上述第(4)、(5)项议案表决结果:参与表决的董事 8 名,同意 8 票;反对0 票;弃权 0 票。
11、关于修订公司股东大会议事规则的议案;
董事会同意修订《公司股东大会议事规则》中的下列条款,并报股东大会审议。
具体修订内容如下:
原“第二十八条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。”
现修订为“第二十八条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告,独立董事应作述职报告。”
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
12、定于 2015 年 4 月 15 日召开公司 2014 年度股东大会。
本议案表决结果:参与表决的董事 9 名,同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
上述第 1 项、第 2 项、第 4 项、第 5 项、第 8 项、第 10 项、第 11 项议案需提请公司 2014 年度股东大会审议表决。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一五年三月十七日
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