证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015- 021
健民药业集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2015 年 3 月 2 日发出召开第七届监
事会第十二次会议的通知,并于 2015 年 3 月 12 日在湖北武汉市鹦鹉大
道 484 号健民集团总部 1 号会议室召开本次会议。会议应到监事 5 人,
实到监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监
事会主席杜明德先生主持,经到会监事充分讨论,审议通过如下议案:
1. 公 司 2014 年 年 度 报 告 , 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)公司《2014 年年度报告》。
同意:5 票 弃权:0 票 反对:0 票
监事会对公司 2014 年年度报告出具了书面审核意见,详见附件。
同意将本议案提交股东大会审议。
2. 2014 年监事会工作报告
同意:5 票 弃权:0 票 反对:0 票
同意将本议案提交股东大会审议。
3. 公司 2014 年度利润分配方案
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同意:5 票 弃权:0 票 反对:0 票
同意将本议案提交股东大会审议。
母公司 2014 年度实现净利润 99,542,272.49 元,加年初未分配利润
312,701,788.08 元,可供分配的利润 412,244,060.57 元,按母公司净
利润的 10%提取盈余公积 9,954,227.25 元后,可供股东分配的利润
402,289,833.32 元,减付 2013 年普通股股利 58,291,468.00 元,未分配
利润 343,998,365.32 元。2014 年度分配方案为:按照公司总股本
153,398,600 股计算,每 10 股派现金红利人民币 3.8 元(含税),合计
分配利润 58,291,468 元,尚余 285,706,897.32 元,结转以后年度分配。
4. 公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告
同意:5 票 弃权:0 票 反对:0 票
同意将本议案提交股东大会审议。
5. 公司 2014 年内部控制评价报告,详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)公司《2014 年内部控制评价报告》。
同意:5 票 弃权:0 票 反对:0 票
6. 公司监事会主席 2015 年年薪标准
同意:4 票 弃权:0 票 反对:0 票 回避:1 票
监事会主席杜明德先生回避表决。
同意将本议案提交股东大会审议。
公司监事会主席 2015 年年薪标准拟定为 40 万元,公司职工监事按
照其在公司担任的具体职务(除职工监事职务)领取报酬,除此以外其
他监事均不在公司领取报酬。
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7. 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案,详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司《关于运用闲置募集
资金投资银行理财产品的公告》;
同意:5 票 弃权:0 票 反对:0 票
8. 关于修改公司《监事会议事规则》的议案,详见上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)公司《监事会议事规则》
同意:5 票 弃权:0 票 反对:0 票
同意将本议案提交股东大会审议。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
监事会
二○一五年三月十二日
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附件
健民药业集团股份有限公司
监事会对 2014 年年度报告的审核意见
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年年度报告工作的
通知》的规定和要求,监事会认真审议了公司 2014 年年度报告,并发表
如下审核意见:
1、2014 年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司
章程》等的各项规定;
2、2014 年年度报告的其内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2014 年
年度财务状况及经营成果;
3、在提出本意见前,没有发现参与年度报告编制和审议的人员违
反保密规定的行为。
健民药业集团股份有限公司
监事会
二○一五年三月十二日
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