证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015- 015
健民药业集团股份有限公司
关 于 追 加 2014 年 日 常 关 联 交 易 额 度 的 公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
2014 年 3 月 26 日公司第七届董事会第八次会议审议通过了“关于
公司 2014 年日常关联交易的议案”,公司对 2014 年日常关联交易情况
进行了预计并公告,详见 2014 年 3 月 28 日在中国证券报、上海证券报、
证券时报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的《武汉健民药
业集团股份有限公司关于 2014 年日常关联交易的公告》。
2014 年公司与部分关联公司实际发生的日常关联交易大于 2014 年
预计的关联交易额度,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所关联交易指引》的相关规定,结合本公司的实际情况,对超
过 2014 年预计额度部分的日常关联交易进行额度追加,具体情况如下:
一、 本次追加关联交易的基本情况
2014 年公司预计向关联公司昆明制药集团医药商业有限公司(以下
简称:昆药商业公司)销售药品 950 万元。
2014 年公司有效利用关联企业昆药商业公司在云南地区的终端网
络及终端队伍,加强公司产品的销售,2014 年公司实际向昆药商业公司
销售药品金额为 1192.8 万元,超额 242.8 万元,超过预计金额的 25.56%。
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2014 年公司第七届董事会第二十二次会议审议通过“关于追加 2014
年日常关联交易额度的议案”(其中关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘
浩军回避表决,独立董事对公司关联交易进行了审查确认),同意公司
追加与昆药商业公司的关联交易 242.8 万元,追加后,公司与昆药商业
公司的关联交易额度为 1192.8 万元,2014 年公司与昆药商业公司实际
发生的关联交易为 1192.8 万元。
币种:人民币 单位:万元
关联交易 关联人 2014年预计金 追加2014年关 2014年实际发 实际发生占
类别 额 联交易额 生金额 同类交易的
比例
销售产品 昆明制药集团 950 242.8 1192.8 0.68%
医药商业有限
公司
小计 950 242.8 1192.8 0.68%
二、关联方介绍和关联关系
1、 昆明制药集团医药商业有限公司
住所:云南省昆明市高新区科医路158号
法定代表人:徐朝能
注册资本:8000万元人民币
经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、
生物制品(不含血液制品、不含疫苗)、抗生素、生化药品、二类精神
药品制剂,上述药品进出口业务,三类一次性使用无菌医药器械,注射
穿刺器械;二类普通诊察器械、中医器械,医用卫生材料及敷料、医用
高分子材料及制品;保健食品、预包装食品,上述医疗器械、保健食品
进出口业务。消毒剂、消毒器械、卫生用品。(以上经营范围中涉及国
家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)
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2、与上市公司的关系
昆药商业公司为昆明制药集团股份有限公司控股子公司,昆明制药
集团股份有限公司的第一大股东与本公司第一大股为同一法人,即华方
医药科技有限公司。
3、履约能力分析:
昆药商业公司的主要财务指标正常且经营情况良好,具有良好的履
约能力。
三、定价政策和定价依据
1、定价政策:公司与昆药商业公司所进行的关联交易以自愿、平
等、互惠互利、公允的原则进行。
2、定价依据:
公司向昆药商业公司销售产品的定价,以公司直接销售给其他非关
联经销商的价格扣除原相关产品独自销售时承担相应费用的基础上,协
商确定销售产品的关联交易价格,确保关联交易价格的公允,防止出现
损害中小股东利益的情况发生。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
昆药商业公司在云南省具有良好的行业口碑、强大的销售队伍、广
泛的销售渠道。
我公司选择与昆药商业公司合作,可有效借助昆药商业公司在云南
的销售渠道,医院网络和营销队伍,扩大我公司产品销售。
公司与昆药商业公司进行的关联交易,均为公司日常经营所需,对
公司及下属子公司无不利影响,对公司非关联股东的利益无不利影响。
五、关联交易应当履行的审议程序
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1、2015 年 3 月 12 日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 健民集团
总部 1 号会议室召开了公司第七届董事会第二十二次会议,会议经非关
联董事全票审议通过了“关于追加 2014 年日常关联交易额度的议案”,
关联董事何勤、裴蓉、刘浩军、汪思洋回避了此项议案的表决。
2、公司独立董事在董事会会议召开前对本次追加的关联交易情况
进行了事前审核,同意提交董事会审议。董事会后,独立董事发表独立
意见,认为公司此次日常关联交易为公司经营所需,有利于公司产品销
售,交易价格遵循了市场公平定价原则。
3、本次追加关联交易额度无需股东大会审批。
六、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月十二日
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