证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2015- 014
健民药业集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2015 年 3 月 2 日发出召开第七届董事
会第二十二次会议的通知,并于 2015 年 3 月 12 日在湖北省武汉市鹦鹉
大道 484 号健民集团总部 1 号会议室召开本次会议。会议应到董事 9 人,
实到董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长刘勤强先生主持,经到会董事充分讨论,审议通过如下议案:
1. 2014 年总裁工作报告;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
2. 2014 年董事会工作报告;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
同意将本议案提交股东大会审议。
3. 2014 年独立董事述职报告,详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)公司《2014 年独立董事述职报告》;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
同意将本议案提交股东大会审议。
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4. 2014 年董事会审计委员会履职报告, 详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)公司《2014 年董事会审计委员会履职报告》;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
5. 关于追加公司 2014 年日常关联交易额度的议案,详见上海证券
交易所网站《关于追加 2014 年日常关联交易额度的公告》;
同意:5 票 弃权:0 票 反对:0 票
关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军回避表决。
6. 公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
同意将本议案提交股东大会审议。
7. 公司 2014 年年度报告,详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)公司《2014 年年度报告》;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
同意将本议案提交股东大会审议。
8. 公司 2014 年度利润分配方案;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
同意将本议案提交股东大会审议。
母公司 2014 年度实现净利润 99,542,272.49 元,加年初未分配利润
312,701,788.08 元,可供分配的利润 412,244,060.57 元,按母公司净
利润的 10%提取盈余公积 9,954,227.25 元后,可供股东分配的利润
402,289,833.32 元,减付 2013 年普通股股利 58,291,468.00 元,未分配
利润 343,998,365.32 元。2014 年度分配方案为:按照公司总股本
153,398,600 股计算,每 10 股派现金红利人民币 3.8 元(含税),合计
分配利润 58,291,468 元,尚余 285,706,897.32 元,结转以后年度分配。
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9. 公司资产减值计提及核销的议案;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
2014 年公司对资产进行了清理及检查,根据《企业会计准则》及公
司会计政策计提了资产减值准备 12,148,576.88 元,转销资产损失
30,752.56 元。
10. 关于执行新颁布会计政策的议案,详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)公司《关于执行新会计政策的公告》;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
11. 关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案,详见上海
证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)公司《关于运用闲置募集
资金投资银行理财产品的公告》;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
12. 关于公司 2015 年度日常关联交易的议案,详见上海证券交易所
网站(http://www.sse.com.cn)公司《关于 2015 年度日常关联交易的
公告》;
同意:5 票 弃权:0 票 反对:0 票 回避 4 票
关联董事何勤、裴蓉、汪思洋、刘浩军回避表决。
13. 关于聘用公司 2015 年度审计机构及其报酬的议案;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
拟继续聘用众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015
年审计机构,审计费用为 80 万元,其中财务审计费为 55 万元,内控审
计费为 25 万元。
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同意将本议案提交股东大会审议。
14. 公司 2014 年内部控制评价报告,详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)公司《2014 年内部控制评价报告》;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
15. 公司董事长 2015 年年薪标准;
同意:8 票 弃权:0 票 反对:0 票 回避:1 票
董事长刘勤强先生回避表决。
同意将本议案提交股东大会审议。
公司董事长 2015 年的年薪标准拟定为 65 万元。
公司除独立董事及董事长以外,其他董事均不在公司领取薪酬。
16. 公司经营团队 2015 年绩效责任书;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
17. 关于修改《公司主要经营团队绩效现金奖励基金管理办法》的议
案;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
18. 关于修改《公司财务总监绩效现金奖励方案》的议案;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
19. 关于修改《公司章程》部分条款的议案,详见上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)公司《关于修改<公司章程>部分条款的
公告》;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
同意将本议案提交股东大会审议。
20. 关于修改《股东大会议事规则》的议案,详见上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)公司《股东大会议事规则》;
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同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
同意将本议案提交股东大会审议。
21. 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励
计划相关事宜的议案;
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
同意将本议案提交股东大会审议。
22. 关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案,详见上海证券交易
所网站(http://www.sse.com.cn)公司《关于召开 2014 年年度股东大
会的通知》。
同意:9 票 弃权:0 票 反对:0 票
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一五年三月十二日
5
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