证券代码:600829 证券简称:三精制药 编号:临 2015-030
哈药集团三精制药股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于 2015 年 3 月 13 日收到公司董事刘春凤女士、董事秦
雅英女士、董事林本松先生、董事李向阳先生提交的书面辞职报告。因
公司实施重大资产重组,工作发生变动,刘春凤女士、秦雅英女士、林
本松先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务,李向阳先生
申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定,
由于以上董事辞职导致公司董事会成员低于法定人数,在公司改选出的
董事就任前,刘春凤女士、秦雅英女士、林本松先生、李向阳先生仍依
照法律、行政法规规定,履行董事职责。
公司监事会于 2015 年 3 月 13 日收到公司监事会主席聂海心女士、
职工监事张斯彬女士提交的书面辞职报告。因公司实施重大资产重组,
聂海心女士、张斯彬女士工作发生变动,因此申请辞去公司监事职务。
根据《公司章程》及有关法律法规的规定,由于以上监事辞职导致公司
监事会成员低于法定人数,在公司改选出的监事就任前,聂海心女士、
张斯彬女士仍依照法律、行政法规规定,履行监事职责。
刘春凤女士、秦雅英女士、林本松先生、李向阳先生、聂海心女士、
张斯彬女士在担任董事和监事期间能够勤勉尽责地履行义务,为公司规
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范运作发挥了积极作用,公司董事会和监事会对此表示诚挚的感谢!
特此公告。
哈药集团三精制药股份有限公司
董 事 会
二零一五年三月十四日
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