滨化股份：第三届董事会第一次会议决议公告_股票频道

证券代码:601678 股票简称:滨化股份公告编号:临 2015-015

滨化集团股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次

会议(以下简称“会议”)于 2015 年 3 月 12 日 17:30 在公司办公楼 412

会议室以现场会议方式召开,会议应到董事 12 人,实到董事 12 人。

会议通知于 2015 年 3 月 12 日以口头方式发出。会议由董事长张忠正

召集并主持,公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定,经与

会董事认真讨论,以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的

议案》。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

二、审议通过了《关于选举张忠正为公司第三届董事会董事长的

议案》。

选举张忠正先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次董事会

会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

三、审议通过了《关于选举王树华为公司第三届董事会副董事长

的议案》。

选举王树华先生为公司第三届董事会副董事长,任期自本次董事

会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

四、审议通过了《关于聘任王树华为公司总经理的议案》。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

五、审议通过了《关于聘任李晓光为公司副总经理的议案》。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

六、审议通过了《关于聘任李德敏为公司副总经理的议案》。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

七、审议通过了《关于聘任王黎明为公司副总经理的议案》。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

八、审议通过了《关于聘任赵红星为公司副总经理的议案》。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

九、审议通过了《关于聘任于江为公司副总经理的议案》。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

十、审议通过了《关于聘任任元滨为公司副总经理的议案》。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

十一、审议通过了《关于聘任许峰九为公司副总经理的议案》。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

十二、审议通过了《关于聘任刘宝刚为公司董事会秘书的议案》。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

十三、审议通过了《关于聘任孔祥金为公司财务总监的议案》。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

议案四至议案十三所聘任的高级管理人员,任期均为自本次董事

会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,薪酬执行公司

目前其职务所对应的薪酬标准。

十四、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员

的议案》。

1、张忠正、石秦岭、王树华、初照圣、李德敏、于江、张文雷(共

7 名董事,其中张文雷为独立董事)组成发展战略委员会;张忠正担任

发展战略委员会的召集人。

2、张忠正、王树华、严爱娥、张文雷、张焕平、王莉(共 6 名董

事,其中严爱娥、张文雷、张焕平、王莉等 4 名为独立董事)组成薪

酬与绩效考核委员会;严爱娥担任薪酬与绩效考核委员会的召集人。

3、王树华、张焕平、王莉(共 3 名董事,其中张焕平、王莉为独

立董事)组成审计委员会;张焕平担任审计委员会的召集人。

以上各专门委员会委员的任期自本次董事会会议审议通过之日起

至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意 12 人,反对 0 人,弃权 0 人。

上网公告附件:独立董事关于高管聘任事项的独立意见

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

二○一五年三月十三日

报备文件

滨化股份第三届董事会第一次会议决议

附件:

相关人员简历

1、张忠正

张忠正,男,出生于 1943 年,籍贯山东省潍坊市,大学学历。1968

年参加工作,1980 年加入中国共产党。

工作简历:

1984 年—1995 年任山东滨州化工厂厂长;

1995 年—1998 年任山东滨州化工厂厂长兼党委书记;

1998 年—2002 年任山东滨化集团公司董事长、总经理兼党委书记;

2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司董事长、党委书记;

2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事长、党委书记。

2、王树华

王树华,男,出生于 1962 年,籍贯山东无棣,研究生学历,中共

党员。

工作简历:

1981 年—1988 年任山东滨州化工厂财务科会计;

1988 年—1992 年任山东滨州化工厂财务科副科长;

1992 年—1993 年任山东滨州化工厂计划科科长;

1993 年—1996 年任山东滨州化工厂计财处副处长;

1996 年—1998 年任山东滨州化工厂厂长助理;

1998 年—2004 年任山东滨化集团公司副总经理;

2002 年—2006 年任中海沥青股份有限公司副总经理;

2006 年—2013 年 12 月任中海沥青股份有限公司常务副总经理;

2013 年 12 月—2015 年 2 月任滨化集团股份有限公司董事、常务

副总经理;

2015 年 2 月至今任滨化集团股份有限公司董事、总经理。

3、李晓光

李晓光,男,出生于 1973 年,籍贯山东省博兴县,大学学历,中

共党员。

工作简历:

1996 年—1998 年任无棣县车镇团委书记;

1998 年—2000 年任无棣县组织部综合室副主任;

2000 年—2001 年任滨城区彭李办事处副主任;

2001 年—2006 年先后任滨州市人大常委会办公室秘书科副主任科

员、行政科科长、办公室助理调研员;

2006 年—2010 年任沾化县委常委、宣传部部长;

2010 年—2014 年任市国资委党委委员,副主任;

2011 年—2013 年任滨化集团股份有限公司董事、副总经理;

2013 年—2015 年 2 月任滨化集团股份有限公司董事;

2015 年 2 月—2015 年 3 月滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

4、李德敏

李德敏,男,出生于 1951 年,籍贯山东省阳信县,大学学历。1970

年参加工作,1973 年加入中国共产党。

工作简历:

1993 年—1996 年任山东滨州化工厂生产处处长;

1996 年—1999 年任山东滨化集团有限责任公司总经理助理、化工

厂厂长;

1999 年—2004 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工厂

厂长;

2004 年—2006 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理、化工公

司经理;

2006 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理;

2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

5、王黎明

王黎明,男,出生于 1963 年,籍贯山东省高青县,博士研究生学

历。1983 年参加工作,1986 年加入中国共产党。

工作简历:

1993 年—1995 年任山东滨州化工厂科技处副处长;

1996 年—2002 年任山东滨化集团有限责任公司设备处副处长、处

长;

2002 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理;

2007 年至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

6、赵红星

赵红星,男,出生于 1962 年,籍贯山东省邹平县,大学学历。1983

年参加工作,1985 年加入中国共产党。

工作简历:

1988 年—1997 年任中共滨州地委党史委副科长、科长;

1997 年—2004 年任滨州市盐务局副局长;

2004 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总经理;

2007 年至今任滨化集团股份有限公司副总经理。

7、于江

于江,男,出生于 1972 年,籍贯山东省五莲县,研究生学历。1992

年参加工作,1996 年加入中国共产党。

工作简历:

1996 年—2003 年任山东滨化集团有限责任公司总经理办公室副主

任;

2003 年—2007 年 1 月任山东滨化集团有限责任公司办公室主任;

2007 年 1 月—2007 年 9 月任山东滨化集团有限责任公司副总经理;

2007 年 9 月—2011 年 2 月任滨化集团股份有限公司副总经理;

2011 年 2 月至今任滨化集团股份有限公司董事、副总经理。

8、任元滨

任元滨,男,出生于 1968 年,籍贯山东省博兴县,硕士学历,1990

年加入中国共产党。

工作简历:

1990 年—1998 年先后任滨化集团石化车间工段技术员、工段长、

车间副主任、主任工程师、车间党支部副书记(兼)等职务;

2001 年—2006 年先后任滨化集团助剂公司经理助理、副经理(主

持工作)、经理、党支部书记;

2006 年—2011 年任滨化集团化工公司经理、党总支书记;

2007 年至 2011 年任滨化集团总经理助理;

2011 年至今任滨化集团股份有限公司副总经理。

8、许峰九

许峰九,男,出生于 1970 年,籍贯山东滨州,本科学历,中共党

员。

工作简历:

1991 年—1998 年任山东滨州化工厂党群办宣传员;

1998 年—2005 年任山东滨州化工厂销售科副科长;

2005 年—2008 年任滨化集团销售科科长;

2008 年—2010 年任滨化集团营销部副经理;

2010 年—2015 年 2 月任滨化集团股份有限公司营销部经理;

2015 年 2 月至今任滨化集团股份有限公司副总经理、营销采购部

经理。

9、刘宝刚

刘宝刚,男,出生于 1969 年,籍贯山东省滨州市,大学学历。

工作简历:

1992 年-1993 年山东滨州化工厂科技处;

1993 年-1996 年山东滨州化工厂化工分厂技术科;

1996 年-2005 年山东滨化集团化工公司办公室;

2005 年—2007 年任山东滨化集团公司办公室主任助理;

2007 年—2010 年任滨化集团股份有限公司办公室副主任;

2010 年—2013 年 12 月任滨化集团股份有限公司证券事务代表、

办公室主任、证券与投资管理部经理;

2013 年 12 月—2014 年 4 月任滨化集团股份有限公司董事会秘书、

办公室主任、证券与投资管理部经理;

2014 年 4 月至今任滨化集团股份有限公司董事会秘书、证券与投

资管理部经理。

10、孔祥金

孔祥金,男,出生于 1969 年,籍贯山东省惠民县,大学学历,注

册会计师。1992 年参加工作,中共党员。

工作简历:

1996 年—1998 年任山东滨州化工厂副主任会计师;

1998 年—2000 年任山东滨化集团有限责任公司主任会计师;

2000 年—2007 年任山东滨化集团有限责任公司副总会计师、高级

会计师;

2007 年至今任滨化集团股份有限公司财务总监。

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