大连港：H股公告_股票频道

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大連港股份有限公司

Dalian Port (PDA) Company Limited*

（于中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司）

（股票代碼：2880）

董事會通知

大連港股份有限公司（“本公司＂）董事會（“董事會＂）謹此宣佈，本公司將於20153月27

日（星期五）於中國大連市中山區港灣街1號大連港集團大樓109室召開董事會會議，審議並

酌情批准包括公司截至201412月31日度業績、末期股息分派建議等議案。

承董事會命

桂玉嬋健儒

聯席公司秘書

中華人民共和國大連市

二一五三月十三日

在此公告日期，董事會成員是：

執董事：惠凱，徐頌

非執董事：徐健，董延洪

獨立非執董事：尹锦滔，郭禹，王志峰

＊本公司根據修改前的香港公司條例第 XI 部(即已於二一四三月三日生效之公司條例第十六部)

登記為非香港公司，英文名稱為「Dalian Port (PDA) Company Limited」。