证券代码:600829 证券简称:三精制药 公告编号:临 2015-029
哈药集团三精制药股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 3 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:公司新办公楼 602 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 452,367,0583、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 78.01
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长(代)刘春凤女士主持大会,采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、 公司董事会秘书出席会议,其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案注:本次股东大会议案投票统计结果四舍五入并保留小数点后两位。1、 议案名称:《2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 452,144,458 99.95 2,000 0.00 220,600 0.052、 议案名称:《2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 452,144,458 99.95 2,000 0.00 220,600 0.053、 议案名称:《2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 452,144,458 99.95 2,000 0.00 220,600 0.054、 议案名称:《2014 年度利润分配预案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 452,134,008 99.95 15,750 0.00 217,300 0.055、 议案名称:《关于计提资产减值准备的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 452,144,458 99.95 5,300 0.00 217,300 0.056、 议案名称:《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,250,104 98.79 2,000 0.01 220,600 1.207、 议案名称:《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 452,144,458 99.95 2,000 0.00 220,600 0.058、 议案名称:《2014 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 452,135,458 99.95 2,000 0.00 229,600 0.059、 议案名称:《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 452,144,458 99.95 2,000 0.00 220,600 0.05
10、 议案名称:《关于哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联交
易方案的议案》
10.01 议案名称:本次重大资产重组的方式
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.1010.02 议案名称:交易对方和交易标的
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.1010.03 议案名称:定价原则和交易价格
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
10.04 议案名称:评估基准日、过渡期间损益安排
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.1010.05 议案名称:资产交割
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.1010.06 议案名称:与资产相关的人员安排
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.1010.07 议案名称:债权、债务转移
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.1010.08 议案名称:违约责任
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.1010.09 议案名称:决议有效期
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
11、 议案名称:《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
12、 议案名称:《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
13、 议案名称:《关于<哈药集团三精制药股份有限公司重大资产置换暨关联
交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
14、 议案名称:《关于公司签署附条件生效的<哈药集团三精制药股份有限公
司与哈药集团股份有限公司之重大资产置换协议>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
15、 议案名称:《关于公司签署附条件生效的<哈药集团三精制药股份有限公
司与哈药集团股份有限公司之盈利补偿协议>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
16、 议案名称:《关于批准公司本次重大资产置换暨关联交易所涉及的相关财
务报告、审计报告、资产评估报告的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
17、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重
组相关事宜的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)持股 5%以上
普通股股东 433,894,354 100.00 0 0.00 0 0.00持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00持股 1%以下
普通股股东 18,239,654 98.74 15,750 0.09 217,300 1.17其中:市值50 万以下普
通股股东 144,575 82.32 15,750 8.97 15,300 8.71市值 50 万以上普通股股
东 18,095,079 98.90 0 0.00 202,000 1.10
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
1 《2014 年度董事 18,250,104 98.79 2,000 0.01 220,600 1.20
会工作报告》
2 《2014 年度监事 18,250,104 98.79 2,000 0.01 220,600 1.20
会工作报告》
3 《2014 年度财务 18,250,104 98.79 2,000 0.01 220,600 1.20
决算报告》
4 《2014 年度利润 18,239,654 98.74 15,750 0.09 217,300 1.17
分配预案》
5 《 关 于 计 提资 产 18,250,104 98.79 5,300 0.03 217,300 1.18
减值准备的议案》
6 《关于公司 2015 18,250,104 98.79 2,000 0.01 220,600 1.20
年 度 日 常 关联 交
易预计的议案》
7 《 关 于 续 聘会 计 18,250,104 98.79 2,000 0.01 220,600 1.20
师 事 务 所 及支 付
其报酬的议案》
8 《2014 年度独立 18,241,104 98.75 2,000 0.01 229,600 1.24
董事述职报告》
9 《 关 于 变 更经 营 18,250,104 98.79 2,000 0.01 220,600 1.20
范 围 及 修 改公 司
章程的议案》
10.00 《 关 于 哈 药集 团
三 精 制 药 股份 有
限 公 司 重 大资 产
置 换 暨 关 联交 易
方案的议案》
10.01 本 次 重 大 资产 重 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
组的方式
10.02 交 易 对 方 和交 易 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
标的
10.03 定 价 原 则 和交 易 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
价格
10.04 评估基准日、过渡 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
期间损益安排
10.05 资产交割 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
10.06 与 资 产 相 关的 人 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
员安排
10.07 债权、债务转移 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
10.08 违约责任 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
10.09 决议有效期 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
11 《 关 于 公 司符 合 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
上 市 公 司 重大 资
产 重 组 条 件的 议
案》
12 《 关 于 本 次重 大 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
资 产 重 组 构成 关
联交易的议案》
13 《关于<哈药集团 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
三 精 制 药 股份 有
限 公 司 重 大资 产
置 换 暨 关 联交 易
报告书(草案)>
及其摘要的议案》
14 《 关 于 公 司签 署 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
附条件生效的<哈
药 集 团 三 精制 药
股 份 有 限 公司 与
哈 药 集 团 股份 有
限 公 司 之 重大 资
产置换协议>的议
案》
15 《 关 于 公 司签 署 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
附条件生效的<哈
药 集 团 三 精制 药
股 份 有 限 公司 与
哈 药 集 团 股份 有
限 公 司 之 盈利 补
偿协议>的议案》
16 《 关 于 批 准公 司 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
本 次 重 大 资产 置
换 暨 关 联 交易 所
涉 及 的 相 关财 务
报告、审计报告、
资 产 评 估 报告 的
议案》
17 《 关 于 提 请股 东 18,253,404 98.81 17,300 0.09 202,000 1.10
大 会 授 权 董事 会
全 权 办 理 公司 本
次 重 大 资 产重 组
相关事宜的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明1、特别决议议案:4、9、10.00、11、12、13、14、15、16、17 项议案,含第10.00 项议案的全部子议案。上述议案均已获得出席股东大会的股东所持表决权2/3 以上审议通过。2、涉及关联股东回避表决的议案:6、10.00、11、12、13、14、15、16、17 项议案,含第 10.00 项议案的全部子议案,应回避表决的关联股东名称:哈药集团股份有限公司,为公司控股股东,持有公司 433,894,354 股。上述议案关联股东均已回避表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成律师事务所律师:许惠劼、尉建锋2、 律师鉴证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经见证律师签字并加盖律师事务所公章的法律意见书 ;3、 上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告
哈药集团三精制药股份有限公司
2015 年 3 月 13 日
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