上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于 2015 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议。根据有关规定,本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料,本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利益,现发表如下意见:
一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查,截至2014 年 12 月 31 日,公司无对外担保情况。
二、同意公司 2014 年度利润分配预案。
三、同意公司所预计的 2015 年度日常关联交易金额。
独立董事:雷星晖
2015 年 3 月 10 日
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于 2015 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议。根据有关规定,本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料,本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利益,现发表如下意见:
一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查,截至2014 年 12 月 31 日,公司无对外担保情况。
二、同意公司 2014 年度利润分配预案。
三、同意公司所预计的 2015 年度日常关联交易金额。
独立董事:朱绍中
2015 年 3 月 10 日
上海国际机场股份有限公司
独立董事意见函
上海国际机场股份有限公司于 2015 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十四次会议。根据有关规定,本人作为公司独立董事就该次董事会审议的相关事项发表意见。
公司董事会已经向本人提交了相关资料,本人经过仔细审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问。
基于独立判断,本人认为相关事项未损害中小投资者利益,现发表如下意见:
一、公司严格按照监管部门有关规定进行了自查,截至2014 年 12 月 31 日,公司无对外担保情况。
二、同意公司 2014 年度利润分配预案。
三、同意公司所预计的 2015 年度日常关联交易金额。
独立董事:陈德荣
2015 年 3 月 10 日
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