证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2015-005
佛山市海天调味食品股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司章程指引(2014 年修订)》的要求,佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)需对公司章程中关于中小股东单独计票并披露等内容进行修订;
二、2014 年度,经过全体员工的努力,公司取得了较好的经济效益。根据公司第二届董事会第十六次会议审议通过的《佛山市海天调味食品股份有限公司2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》,公司拟定资本公积金转增股本方案如下:拟以公司 2014 年末股本总数 1,503,580,000 股为基数,向全体股东按每 10 股转增 8 股的比例实施资本公积金转增股本,共转出资本公积金1,202,864,000 元。此次资本公积金转增股本实施完成后,公司注册资本及股份总数将发生变化。
据此,公司拟对公司章程相关条款进行修订,具体修订条款请见《公司章程修订对比表》。修改后的公司章程自公司本次资本公积金转增股本实施完成后生效。同时,公司授权经营管理层在本次资本公积金转增股本实施完成后全权办理与注册资本变更、公司章程修改相关的工商变更登记等事宜。
公司章程修订对比表
原文条款 修订前 修订后
公司以发起设立方式由原有限责 公司以发起设立方式由原有限责
任公司佛山市海天调味食品有限公司 任公司佛山市海天调味食品有限公司第二条
整体变更而成;在佛山市工商行政管理 整体变更而成;在佛山市工商行政管理第2款
局注册登记,取得企业法人营业执照。 局注册登记,取得企业法人营业执照,
营业执照号:440600400000729。
公司注册资本为人民币150,358万 公司注册资本为人民币 270,644.4第六条
元。 万元。
公司股份总数为 150,358 万股,公 公司股份总数为 270,644.4 万股,第十九条
司的股本结构为:普通股 150,358 万 公司的股本结构为:普通股 270,644.4
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股。公司的全部股份为普通股,不设置 万股。公司的全部股份为普通股,不设
优先股。 置优先股。
股东(包括股东代理人)以其所代 股东(包括股东代理人)以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权, 表的有表决权的股份数额行使表决权,
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利
权,且该部分股份不计入出席股东大会 益的重大事项时,对中小投资者表决应
有表决权的股份总数。 当单独计票。单独计票结果应当及时公
董事会、独立董事和符合相关规定 开披露。
条件的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表决
第七十八条 权,且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定
条件的股东可以征集股东投票权。征集
股东投票权应当向被征集人充分披露
具体投票意向等信息。禁止以有偿或者
变相有偿的方式征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
公司应在保证股东大会合法、有效 公司应在保证股东大会合法、有效
的前提下,通过各种方式和途径,包括 的前提下,通过各种方式和途径,优先
第八十条 提供网络形式的投票平台等现代信息 提供网络形式的投票平台等现代信息
技术手段,为股东参加股东大会提供便 技术手段,为股东参加股东大会提供便
利。 利。
出席股东大会的股东,应当对提交 出席股东大会的股东,应当对提交
表决的提案发表以下意见之一:同意、 表决的提案发表以下意见之一:同意、第八十九条
反对或弃权。 反对或弃权。证券登记结算机构作为沪
第1款
港通股票的名义持有人,按照实际持有
人意思表示进行申报的除外。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇一五年三月十日
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