证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:2015-007
廊坊发展股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年3月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次:2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 3 月 27 日 14 点 00 分
召开地点:河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中心
15 楼会议室
(五) 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 27 日
至 2015 年 3 月 27 日
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采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会
网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2014 年独立董事述职报告的议案 √
4 关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案 √
5 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 √
6 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案 √
7 关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经过公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第
九次会议审议通过,详见公司于 2015 年 3 月 7 日刊载在中国证券
2
报、上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站的公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的
证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网
址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台
进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一
股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相
同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公
司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600149 廊坊发展 2015/3/20
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续
1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他能够表明身
份的有效证件或证明进行登记。
2、自然人股东委托代理人出席的,代理人应持本人身份证、授
权委托书(附件一)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其
他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
3、法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人营业执照复印
件(加盖公章)、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、
法人股东账户卡进行登记。
4、法人股东委托他人出席的,代理人应持本人身份证、法人授
权委托书(法定代表人签字并加盖公章)(附件一)、法人营业执照副
4
本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他
身份证明文件(加盖公章)、法人股东账户卡进行登记。
异地股东可以传真或信函方式办理登记。
(二)登记时间:2015 年 3 月 23 日
上午 9:30–11:30 ,下午 14:00–16:00
(三)登记地点:河北省廊坊市广阳区新世纪步行街第八大街峰尚中
心 15 楼会议室。
(四)请各位股东准确填写《股东大会出席登记表》(附件二),以便
公司登记及联系。
六、 其他事项
(一)联系人:张春岭
电话:0316-6066958
传真:0316-6069858
邮编:065000
(二)参会股东食宿及交通等费用自理。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司董事会
2015 年 3 月 6 日
附件 1:授权委托书
附件 2:股东大会出席登记表
附件 3:股东参加网络投票的操作流程
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附件 1:
授权委托书
廊坊发展股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 3 月
27 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2014 年独立董事述职报告的议案
4 关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案
5 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
6 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
7 关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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附件 2:
股东大会出席登记表
自然人股东
姓 名 股东账号
身份证号码 持股数量
联系地址 联系电话
国家股、法人股股东
单位名称 注册号
法定代表人 股东账号
身份证号码 持股数量
联系地址 联系电话
拟在会上发言的内容(应与本次大会议案相关)
股东/股东代表将于 2015 年 3 月 27 日下午 14:00 前来参加公司
2014 年年度股东大会。特此告知。
签字(盖章): 日期:
注:请各位股东将出席登记表与其他登记材料一并传真或邮寄至公司
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附件 3:
股东参加网络投票的操作流程
本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票,投票规则参
照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。操作流程如下:
1、网络投票日期
2015 年 3 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2、投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738149 廊坊投票 7 A 股股东
3、股东投票具体程序
(1)买卖方向:均为买入
(2)申报价格代表股东大会议案,本次临时股东大会有 7 个待表决的议案,
即 1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。
(3)本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如
下表:
序号 提案名称 申报价格
1 关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案 1.00
2 关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案 2.00
3 关于公司 2014 年独立董事述职报告的议案 3.00
4 关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案 4.00
5 关于公司 2014 年度财务决算报告的议案 5.00
6 关于公司 2014 年度利润分配预案的议案 6.00
7 关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案 7.00
(4)申报股数代表表决意见,其中 1 股代表同意、2 股代表反对、3 股代表
弃权。
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表决意见申报股数:
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、投票举例
(1)例如:某投资者拟对本次网络投票的提案《关于公司 2014 年度董事会
工作报告的议案》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738149 买入 1.00 元 1股
(2)例如:某投资者拟对本次网络投票的提案《关于公司 2014 年度董事会
工作报告的议案》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738149 买入 1.00 元 2股
(3)例如:某投资者拟对本次网络投票的提案《关于公司 2014 年度董事会
工作报告的议案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738149 买入 1.00 元 3股
5、网络投票其他注意事项
(1)股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报。投票申报不得撤单。
(2)同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票
结果为准。
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