证券代码:600149 证券简称:廊坊发展 公告编号:临 2015-004
廊坊发展股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于 2015 年 2 月 25 日通过专人送达方式发出本次监事
会会议的通知和材料。
(三)公司于 2015 年 3 月 6 日以现场表决方式在廊坊市新世纪
步行街第八大街峰尚中心 15 楼会议室召开本次会议。
(四)本次会议应出席的监事人数为 3 人,实际出席会议的监事
人数 3 人。
(五)本次会议由公司监事会主席徐建军主持。
二、监事会会议审议情况
(一)关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
本议案须提交 2014 年年度股东大会审议。
(二)关于公司 2014 年年度报告全文及摘要的议案
监事会对公司 2014 年年度报告进行了审核,认为:公司 2014 年
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年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》及公司内部
管理制度的规定,年度报告的内容与格式也符合中国证券监督管理委
员会和上海证券交易所的各项规定,年度报告所包含的信息能从各方
面真实反映公司 2014 年年度的经营管理和财务状况,没有发现参与
公司 2014 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于 2015 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网
站的《公司 2014 年年度报告全文及摘要》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
本议案须提交 2014 年年度股东大会审议。
(三)关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案
具体内容详见公司于 2015 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网
站的《2014 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
(四)关于公司 2014 年度财务决算报告的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
本议案须提交 2014 年年度股东大会审议。
(五)关于公司 2014 年度利润分配预案的议案
经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年公司实
现净利润 5,915,815.96 元,2014 年底累计可供股东分配的利润为
-259,846,040.01 元。鉴于公司可供股东分配的利润为负,拟决定本
年度不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
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本议案须提交 2014 年年度股东大会审议。
(六)关于公司聘请 2014 年度审计机构的议案
拟续聘利安达会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2015 年
度财务审计机构和内部控制审计机构。
具体内容详见公司于 2015 年 3 月 7 日刊登在上海证券交易所网
站、中国证券报、上海证券报和证券日报的《关于续聘会计师事务所
的公告》(公告编号:临 2015-005)。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过。
本议案须提交 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
廊坊发展股份有限公司监事会
二〇一五年三月六日
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