证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临 2015-010
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
广 州 广 船 国 际 股 份 有 限 公 司 关 于 召 开 2 014 年 度
利润分配及现金 分红投资者说明会 的预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
1、说明会召开时间:2015 年 3 月 9 日(星期一)下午 13:30-14:30
2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台,网址为:
http://sns.sseinfo.com
3、说明会召开方式:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e
访谈”栏目
一、说明会主题
广州广船国际股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015 年 2
月 17 日公告了《2014 年年度报告全文》及利润分配预案(详情参见 2015 年 2
月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及香港联合交易所网站 www.hkex.com.hk)。
公司董事会决定的利润分配预案如下:鉴于本公司《公司章程》第二百一十
五条第(三)节第 4 款:公司进行现金分红,公司资产负债率应不超过 70%。
本公司 2014 年 12 月 31 日资产负债率为 76.04%;且考虑到船舶市场下行压力
依然存在、船运市场持续低位徘徊,及结合本公司生产经营资金所需等实际情况,
本公司 2014 年度不分红、也不实施资本公积金转增股本。
1
公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为,2015
年船舶行业形势仍难言乐观,本公司 2014 年度不分红、也不实施资本公积金转
增股本,符合本公司生产经营资金所需等实际情况,符合监管部门和本公司《公
司章程》规定。同意将该预案提交公司 2014 年年度股东大会审议。
二、说明会类型
公司本次利润分配预案已经 2015 年 2 月 16 日召开的第八届董事会第十五
次会议审议通过,全体董事均发表了“同意”的表决意见。为便于广大投资者进
一步深入了解公司利润分配、现金分红等情况,根据上海证券交易所相关规定,
公司决定通过网络互动的方式举行“2014 年度利润分配及现金分红投资者说明
会”。届时针对本公司 2014 年度利润分配的相关情况与投资者进行互动交流和
沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。
三、说明会召开的时间、地点、方式
1、说明会召开时间:2015 年 3 月 9 日(星期一)下午 13:30-14:30。
2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台,网址为:
http://sns.sseinfo.com。
3、说明会召开方式:上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e
访谈”栏目。
四、出席说明会的人员
公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、联席公司秘书
五、参加方式
投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
(网址为:http://sns.sseinfo.com),与公司进行互动沟通交流,公司将及时回
答投资者提问。
公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的
2
情况和关注问题预先提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题
进行回答。
六、联系人及联系方式
1、联系人:于文波
2、电话:020-8189 3807
3、传真:020-8189 6411
4、邮箱:yuwenbo@chinagsi.com
七、其他事项
本公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)就本次说明会上投资者普遍关注的问题进行公告。
特此公告。
广州广船国际股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 6 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
