证券代码:600128 股票简称:弘业股份 编号:临 2015-014
江苏弘业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于 2015 年 3 月 6 日以
通讯方式召开。应参会董事 5 名,实际参会董事 5 名。本次会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
将公司章程“第一百零九条 董事会由 6 名董事组成。”修改为“第一百零
九条 董事会由 5 名董事组成。”
会议表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;
此议案将提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》
因周勇先生、李结祥先生辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务,根
据《公司法》、《公司章程》的规定,经董事会提名委员会审核,现提名吴廷昌先
生为第七届董事会董事候选人。吴廷昌先生简历附后。
公司独立董事李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生已对吴廷昌先生的任职
资格进行了充分了解,认为其担任董事的资格符合《公司法》、《证券法》等相关
法律法规及《公司章程》的规定;吴廷昌先生教育背景、工作经历及能力符合所
任职务的职责所需,有利于公司的稳定发展;董事候选人吴廷昌的提名方式、提
名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权;
此议案将提请公司 2015 年第二次临时股东大会审议。
-1-
三、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理提名,经董事会提名委员会审核,聘任马文亮先生担任公司副总
经理。马文亮先生简历附后。
公司独立董事李远扬先生、张阳先生、王跃堂先生已对马文亮先生的任职
资格进行了充分了解,认为其担任高级管理人员的资格符合《公司法》、证券法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定;马文亮先生的教育背景、工作经历和身
体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司未来的发展;聘任马文亮先生
为公司副总经理的提名方式、提名程序、决议程序等均符合《公司法》和《公司
章程》有关规定。
会议表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》
将于 2015 年 3 月 23 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2015
年第二次临时股东大会,审议以下议案:
1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于选举吴廷昌先生为公司第七届董事会董事的议案》
3、《关于选举顾昆根先生为公司第七届监事会监事的议案》
会议表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关于本次股东大会的详细情况参见同日公告的《临 2015-017-关于召开公司
2015 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 7 日
-2-
吴廷昌先生:1960 年 7 月生,中共党员,研究生,高级会计师。现任江苏
弘业股份有限公司党委书记。历任江苏苏豪建设集团有限公司董事长、党委副书
记,董事总经理、党委委员;江苏弘业国际集团有限公司董事、党委委员、副总
裁;江苏弘业股份有限公司董事;江苏省工艺品进出口股份有限公司总经理助理、
副总经理。
马文亮先生:1981 年 8 月生,中共党员,本科。现任江苏弘业股份有限公
司党委委员,江苏弘业永欣国际贸易有限公司董事长;曾任江苏弘业永欣国际贸
易有限公司总经理、经理。
-3-
首页
微信公众号
证券之星APP
