证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临 2015-004
澳柯玛股份有限公司六届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
澳柯玛股份有限公司六届五次董事会会议通知及会议材料于 2015 年 3
月 4 日以书面、电子邮件等方式发送给各位董事、监事;会议于 2015 年 3
月 6 日以通讯方式进行表决;应参与表决董事 7 人,实际参与表决董事 7
人;本次会议由公司董事长李蔚先生主持,公司监事、部分高级管理人员
等列席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、本次董事会会议审议情况
会议经审议,通过如下决议:
第一项、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的议案》,7
票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司将持有的青岛澳柯玛电动车有限公司 45%股权,按照国资监管
规定,在青岛市产权交易所公开挂牌转让,挂牌价格不低于评估价值,即
123.99 万元。具体如下:
1、青岛澳柯玛电动车有限公司基本情况
该公司注册成立于 2009 年 12 月,注册资本 1000 万元,公司持有其 100%
股权。该公司经营范围为:电动车、电瓶、充电设备及零部件的研发、生
产、销售、售后服务,电瓶车租赁,货物进出口、技术进出口(法律、行
政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目需取得许可后方可经
营)。该公司注册地址为:青岛市崂山区株洲路 187-1 号澳海生物工业园内
制剂间 1 楼。
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该公司主要从事场(厂)内专用机动车辆(蓄电池固定平台搬运车和蓄
电池观光车)的研发、生产及销售,包括电动旅游观光车、电动高尔夫球
车、电动警务巡逻车、电动货运车、电动环卫车等。该公司没有自主产权
的生产及办公用房,现租用公司厂房进行生产经营;截至目前,该公司生
产经营规模较小,对公司尚未产生利润贡献。
2、青岛澳柯玛电动车有限公司资产评估情况
评估基准日为 2014 年 10 月 31 日。根据青岛天和资产评估有限责任公
司出具的青天评报字【2014】第 QDV1089 号《资产评估报告书》,截至 2014
年 10 月底,该公司资产评估值 1478.06 万元,负债评估值 1202.52 万元,
净资产评估值 275.54 万元,本次拟转让的 45%股权相应评估价值为 123.99
万元。
上述评估结果,已按照有关国资监管规定完成备案工作。
3、本次股权转让原则
按照国资监管规定在青岛市产权交易所对外公开挂牌转让,挂牌价格不低
于拟转让股权的评估价值,即 123.99 万元。具体价格由公司管理层根据挂牌情
况,按照青岛市产权交易所的有关规定确定。具体转让结果,公司将另行补充
公告。
本次股权公开挂牌转让,有利于青岛澳柯玛电动车有限公司发展混合所有
制经济、完善公司治理结构、改善经营机制,推动公司相关产业实现又好又快
持续发展。
特此公告。
澳柯玛股份有限公司
2015 年 3 月 7 日
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