证券代码:600862 证券简称:南通科技 编号:临 2015—010 号
南通科技投资集团股份有限公司
第 7 届董事会 2015 年第 3 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南通科技投资集团股份有限公司(以下简称:公司)第 7 届董事
会 2015 年第 3 次会议通知于 2015 年 3 月 2 日书面发出,并于 2015
年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。应到董事 7 人,实到 7 人。会议经
过讨论,形成了如下决议:
审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》:
公司第 7 届董事会任期已满,按照《公司法》和《公司章程》的
有关规定,需进行换届。经公司董事会提名委员会提名:同意王建华、
周崇庆、杜永朝、冯旭辉为公司第 8 届董事会董事候选人;同意于增
彪、王立平、王怀兵为公司第 8 届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人经本次董事会审议通过之后,还需报上海证券交
易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议,公司将在
股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明,并不将
其作为独立董事候选人提交股东大会表决。董事会同意将此项议案提
交公司 2014 年年度股东大会审议(公司 2014 年年度股东大会通知见
同日披露的 2015-012 号公告)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
上述董事及独立董事候人选简历见附件,独立董事提名人声明、
独立董事候选人声明见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司董事会
2015 年 3 月 7 日
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附件:
董事及独立董事候选人简历
董事候选人简历:
王建华先生,1963 年 4 月生,中共党员,大学本科,政工师。历任南通纵横
国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理助
理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理,南通科技投资集团股份有限
公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委
书记。
周崇庆先生,1959 年 2 月生,中共党员,大学本科,高级会计师。历任南
通市商业局财物科副科长,南通市贸易局财审科科长、局长助理、助理调研员,
南通商贸控股公司党委委员、董事、副总经理,南通市国资委助理调研员,南通
科技投资集团股份有限公司董事,南通江山农药化工股份有限公司监事。现任南
通产业控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员,南通江山农药化工股份有
限公司董事,南通科技投资集团股份有限公司副董事长。
杜永朝先生,1961 年 9 月生,中共党员,研究生,经济师。历任南通市计
划委员会科员、副科长,南通市建设投资公司副总经理,南通市计划委员会科长、
主任助理,南通市港闸区政府副区长、党组成员,南通市经贸委副主任、党组成
员,南通市经信委副主任、党组副书记,南通市乡镇企业局、中小企业局局长。
现任南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记,南通科技投资集团股份有限
公司、南通江山农药化工股份有限公司、南通精华制药股份有限公司董事。
冯旭辉先生,1970 年 9 月生,中共党员,大学本科,注册规划师。历任南
通市规划管理局法规监察科副科长、用地规划科副科长、用地规划处副处长(主
持工作)、处长(2007 年 1 月至 12 月挂职港闸经济开发区党工委副书记),南通
万通置业有限责任公司常务副总经理、总经理。现任南通产业控股集团有限公司、
南通科技投资集团股份有限公司董事、江苏致豪房地产开发有限公司董事长兼总
经理。
独立董事候选人简历:
于增彪先生,1955 年 9 月生,中共党员,经济(会计)学博士,中国注册
会计师。历任河北大学管理学院院长、会计系主任、教授,中国重汽集团济南卡
车股份有限公司、永乐(中国)电器销售有限公司(香港上市)、中国阀门科技
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有限公司(美国上市)、中国兵装集团中原特钢股份有限公司的独立董事。现为
清华大学教授、博士生导师,美国会计学会会员、美国管理会计师协会学术会员,
中国会计学会管理会计专业委员会副主任委员、中国成本研究会副会长、中国总
会计师协会副会长、财政部管理会计咨询专家,真彩文具股份有限公司(待上市)、
中国石油昆仑银行(未上市)和第一拖拉机股份有限公司(A+H)的独立董事。
王立平先生,1967 年 7 月生,中共党员,工学博士,清华大学机械工程系
教授,博士生导师。历任清华大学精密仪器与机械学系副主任、制造工程研究所
副所长。主要学术研究方向集中在先进制造装备及其控制、并联机器人机构学理
论及其控制、机械制造新工艺等方面。兼任国家 04 科技重大专项总体组专家、
国家 863 计划主题专家、全国高校自动化研究会副理事长、机械工程学报编委,
以及华中科技大学、吉林大学、电子科技大学和西北工业大学兼职教授。
王怀兵先生,1970 年 8 月生,大学本科,律师。历任连云港如意集团法律
总监、田湾律师事务所律师。现为北京君都律师事务所合伙人,北京市律师协会
会员、全国律师协会会员、全国律师协会金融证券保险专业委员会委员、中国贸
易促进委员会调解员。
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