股票代码:600468 股票简称:百利电气 公告编号:2015-013
天津百利特精电气股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2015 年 3 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600468 百利电气 2015/3/16
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:天津液压机械(集团)有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
60.50%股份的股东天津液压机械(集团)有限公司,在 2015 年 3 月 4 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)2015 年 3 月 4 日经百利电气董事会五届三十七次会议审议通过的《关
于董事会换届选举的议案》。详见公司 2015 年 3 月 5 日披露的董事会五届三十七
次会议决议公告,公告编号:2015-011。
(2)2015 年 3 月 4 日经百利电气监事会五届三十一次会议审议通过的《关
于监事会换届选举的议案》。详见公司 2015 年 3 月 5 日披露的监事会五届三十一
次会议决议公告,公告编号:2015-012。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 2 月 28 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2015 年 3 月 20 日 14 点 0 分
召开地点:天津市西青经济开发区民和道 12 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 3 月 20 日
至 2015 年 3 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √
2 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年度财务决算报告 √
4 2014 年度利润分配预案 √
5 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要 √
6 2014 年度独立董事述职报告 √
7 关于续聘会计师事务所的议案 √
8 关于控股子公司债权转让暨关联交易的议案 √
累积投票议案
9.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事(4)人
9.01 左 斌 √
9.02 赵久占 √
9.03 史 祺 √
9.04 刘 敏 √
10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
10.01 盛 斌 √
10.02 陈建国 √
10.03 郝振平 √
11.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
11.01 王德华 √
11.02 赵 威 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会五届三十五次、五届三十六次、五届
三十七次会议审议通过,详见公司 2015 年 2 月 17 日、2015 年 2 月 28 日、2015
年 3 月 5 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓
投资发展有限公司
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2015 年 3 月 5 日
附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1:授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2014
年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:
序号 议案名称 表决情况
非累积投票议案 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度财务决算报告
4 2014 年度利润分配预案
5 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要
6 2014 年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于控股子公司债权转让暨关联交易的议案
累积投票议案 所投票数(票)
9.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事(4)人
9.01 左 斌
9.02 赵久占
9.03 史 祺
9.04 刘 敏
10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
10.01 盛 斌
10.02 陈建国
10.03 郝振平
11.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
11.01 王德华
11.02 赵 威
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选
举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例:陈××
4.02 例:赵××
4.03 例:蒋××
4.06 例:宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例:张××
5.02 例:王××
5.03 例:杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例:李××
6.02 例:陈××
6.03 例:黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示:
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例:陈×× 500 100 100
4.02 例:赵×× 0 100 50
4.03 例:蒋×× 0 100 200
4.06 例:宋×× 0 100 50
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