证券代码:600230 股票简称:沧州大化 编号:2015-9 号
沧州大化股份有限公司
第六届监事会第四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2015 年 3 月 3 日 16:30 在
公司五楼会议室召开。会议通知于 2015 年 2 月 17 日以书面方式发出并送达各位监
事。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,有效表决票 3 票。到会监事人数符合《中
华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。
会议由监事会主席于伟主持。
经与会监事审议,一致通过了以下议案:
1、《公司 2014 年度财务决算报告》;
2、《公司 2014 年度监事会工作报告》;
3、《公司 2014 年度报告》全文及其摘要,并发表如下审核意见:
公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;
报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,公允地反映了公司财
务状况和经营成果;所披露的信息真实、准确、完整、及时,没有虚假性记载、误
导性陈述或重大遗漏;未发现参与 2014 年度报告编制和审核的人员有违反保密规定
的行为。
4、《关于计提 2014 年资产减值准备的议案》;
监事会认为:该议案所涉及的计提减值准备的情况属实,董事会决议程序合法,
计提依据充分,较恰当地运用了谨慎性原则。
5、《关于公司日常关联交易 2014 年度计划执行情况和 2015 年度计划的议案》;
监事会认为:公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服
务,交易价格、定价方式和依据客观公允,符合公司和全体股东的利益。
6、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》;
监事会认为:公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,结合
公司实际情况,基本建立了完善的内部控制体系,公司 2014 年度内部控制自我评价
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报告,真实反映了公司内部控制状况。
7、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》;
8、审议《公司 2014 年度利润分配预案》;
监事会认为:由于 2014 年度亏损,公司拟不进行现金分红、不送红股也不进行
公积金转增股本,该利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律法规和公
司章程的规定,不存在损害股东尤其是中小股东的利益的情形。
9、审议《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
监事会认为:公司严格执行中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理
办法》关于上市公司募集资金使用的相关规定,不存在违法违规使用募集资金的行
为;同意该专项报告。
上述议案中第 1、2、7、8 项须提交公司 2014 年度股东大会审议通过。
特此公告。
沧州大化股份有限公司
监事会
2015 年 3 月 5 日
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